扬州金泉:扬州金泉2024年年度股东大会会议材料

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉
扬州金泉旅游用品股份有限公司
Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd.
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 5 月

扬州金泉旅游用品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 2024 年年度股东大会会议须知
2 2024 年年度股东大会会议议程
3 2024 年年度股东大会会议议案
议案一 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案二 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案三 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案四 《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
议案五 《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年
度日常关联交易的议案》
议案六 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
议案七 《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期
现金分红事项的议案》
议案八 《关于开展远期结售汇业务的议案》
议案九 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十 《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
议案十一 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
议案十二 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红
回报规划的议案》

2024 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会秘书担任。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过十分钟。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的其他人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至震动状态，谢绝个人录音、拍照和录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第二次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
八、本次会议的见证律所为上海仁盈律师事务所。

2024 年年度股东大会会议议程
一、召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00
2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63号一楼会议室
四、会议主持人：董事长林明稳先生
五、会议签到：13：45 前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场、签到。
六、会议议程
1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布会议开始。
2、股东以举手表决的方式通过计票人、监票人人选。
3、审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
5 《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》
6 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议
案》
8 《关于开展远期结售汇业务的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
5、休会，表决统计。
6、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
7、见证律师宣读法律意见书。
8、主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求，
编制了《2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
以上议案请股东大会审议。
扬州金泉旅游用品股份有限公司
2025 年 5月 16 日
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，勤勉尽职、诚实守信、认真贯彻执行股东大会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作报告汇报如下：
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年公司实现营业收入 8.31 亿元，较同期下降 1.77%；归属于上市公司
股东净利润 1.44 亿元，较同期下降 36.89%。
具体经营情况详见 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、董事会 2024 年重点工作情况
（一）2024 年，公司秉持“老客户新项目深度开发、新客户新项目精准开拓”的基本战略，在持续巩固户外装备制造领域优势地位的同时，同步加大新品类研发投入，持续完善覆盖研发、生产、交付的全周期服务体系。公司成功将原有帐篷客户的合作深度延伸至睡袋、防潮垫等配套产品领域，并且已完成订单批量生产及交付。在国际市场拓展方面，公司与澳大利亚、北美洲的新品牌客户达成合作，其中部分产品已通过客户验证并进入量产阶段，标志着公司“新客户新项目精准开拓”战略目标实现首阶段突破。
（二）紧跟国家“智改数转”战略导向，公司积极推动智能化生产建设，构建起高效协同的数字化、智能化生产管理体系。通过持续优化生产全流程，实现订单需求的敏捷响应、生产资源的精准调配以及交付周期的显著缩短，全方位提升客户服务品质与满意度。这一系列举措将为公司打造行业智能制造标杆筑牢根基，助力企业在数字化建设中抢占发展先机。
（三）稳步推进募投项目建设，越南 PEAK 公司已全部启用帐篷智能吊挂系统，作为工厂智能化转型升级的重要抓手，精准破解传统帐篷生产企业痛点；创新推行单件流生产模式，通过优化生产流程，减少物料拖拽环节，实现产品当日上线、当日下线，大幅提升生产效率与质量管控时效；同步改善生产作业
环境，营造整洁规范的现代化生产空间，为员工创造优质工作环境，展现企业良好形象，为工厂高质量发展注入强劲动能。
（四）加速推动全球化战略布局，公司已在缅甸仰光新设服装生产制造基地，利用当地的劳动力资源优势，优化公司全球产能配置与供应链网络，以期实现降本增效与业绩新增长。
三、董事会 2024 年度日常工作情况
（一）公司治理情况
公司持续完善治理结构，根据更新的监管制度及《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，新制订了《扬州金泉舆情管理制度》《扬州金泉旅游用品股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等制度，公司持续深化治理结构优化，通过构建科学高效的治理体系，进一步强化董事会、监事会与管理层之间的制衡协作机制。公司以制度建设为抓手，明确界定各治理主体在战略决策、监督管理、执行落实等环节的职责边界，有效避免职责交叉与管理真空，确保决策流程规范透明、执行有力。
（二）董事会会议召开情况及决议
2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，董事会审议情况报告如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第 2024 年 1 月 29 审议通过：
六次会议 日 《关于部分募投项目延期的议案》
审议通过：
第二届董事会第 2024 年 2 月 26 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
七次会议 日 议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议