苏州高新:苏州高新2024年年度股东大会会议资料

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年五月十六日

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00
网络投票：2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼
三、会议主持：董事长王平先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）审议议题：
序号 议案名称
1 苏州高新 2024 年度董事会工作报告
2 苏州高新 2024 年度监事会工作报告
3 苏州高新 2024 年度财务决算报告
4 苏州高新 2024 年度利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于 2025 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
8 关于 2025 年发行债务融资工具的议案
9 关于 2025 年提供财务资助的议案
10 关于对公司土地竞拍专项授权的议案
11 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
12 关于集中修订公司内部制度的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 董事候选人王平
13.02 董事候选人沈明
13.03 董事候选人张晓峰
13.04 董事候选人蔡金春
13.05 董事候选人徐瑗
13.06 董事候选人陈乃轶
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人周中胜
14.02 独立董事候选人方先明
14.03 独立董事候选人史丽萍
（三）听取《苏州高新 2024 年度独立董事述职报告》；
（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（五）宣读股东大会决议，律师事务所出具法律意见书；
（六）主持人宣布会议结束。

苏州高新 2024 年年度股东大会会议资料目录

议案一：苏州高新 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：苏州高新 2024 年度监事会工作报告......10
议案三：苏州高新 2024 年度财务决算报告......12
议案四：苏州高新 2024 年度利润分配方案......15
议案五：关于续聘会计师事务所的议案......16
议案六：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案......17
议案七：关于 2025 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案......18
议案八：关于 2025 年发行债务融资工具的议案......19
议案九：关于 2025 年提供财务资助的议案......20
议案十：关于对公司土地竞拍专项授权的议案......21
议案十一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案......22
议案十二：关于集中修订公司内部制度的议案......23
议案十三：关于选举董事的议案......24
议案十四：关于选举独立董事的议案......26
苏州高新 2024 年度独立董事述职报告（周中胜）......27
苏州高新 2024 年度独立董事述职报告（方先明）......31
苏州高新 2024 年度独立董事述职报告（史丽萍）......35
议案一：苏州高新 2024 年度董事会工作报告
一、董事会履职及运行情况
2024 年，公司董事会依法合规、勤勉履职，共召开董事会会议 16 次，其中现场会议 2
次，通讯会议 14 次，针对定期报告、修改及制定公司部分制度、选聘会计师事务所、收购高新万阳股权、设立低空经济公司、参与认购江苏国信部分股权等议案进行了审议，并提出建议与意见。
董事会各专门委员会充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能。全年召开提名委
员会 2 次，对 2 名董事候选人、2 名副总经理候选人资格进行了审查；召开审计委员会 6
次，对公司定期报告、年度审计工作安排、年度内控审计计划、选聘会计师事务所等议案进行了审议；召开薪酬与考核委员会 1 次，对公司 2023 年度薪酬与管理工作执行情况进行了审议；召开独立董事专门会议 4 次，对预计 2024 年度日常关联交易、参与设立生物医药母基金等议案进行了审议。
二、2024 年主要工作回顾
2024 年，公司围绕区域发展及产业升级需求，立足“新兴产业投资运营和产城综合开
发服务商”的战略定位，以产城综合开发奠定规模化发展基础，以“园区运营+资本赋能”驱动产业创新发展，聚焦绿色低碳、医疗器械两大新兴产业，提升产业发展能级，激发高质量发展新活力。2024 年全年实现营业收入 73.00 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.31 亿元。
(一)产业园运营
1、绿色低碳产业园
产业招商方面，绿色低碳公司作为联合高新区各板块推进绿色低碳产业的核心平台，年内推动全区新能源产业创新集群新增注册资金超百亿元，自主招引落地汇能科技、能量自由科技、舜腾能源等优质项目 30 余个，合计注册资本约 4 亿元。截至本报告期末，高新
区绿色低碳产业创新集群实现总产值规模超 700 亿元；GLC Park 累计租赁及注册企业 80
家，注册资本超 20 亿元，产值超 47 亿元。同时，绿色低碳公司积极拓展合作网、延伸产业链，全年举办新能源产业相关活动及论坛 10 余场，为后续产业招商和培育做好资源储备。
载体建设运营方面，目前 GLC Park 孵化器、加速器已全部建成投用，合计载体面积 12
万平方米；加速器一期出租率超 80%，入驻企业涉及光伏、储能、新能源等绿色低碳行业，二期正在招商中。
2、医疗器械产业园

2024 年，医疗器械产业园获评中国信通院“光华杯”千兆光网应用创新大赛医疗健康
专题赛一等奖（全国唯一）、工信部火炬中心国家级科技企业孵化器优秀（A 类）评定、未来医疗 100 强年度医疗器械标杆产业园区（全省唯一）等，品牌影响力持续提升。
产业招引与培育方面，全年推进全区招引落地医疗产业项目 209 个，包括总投资超 10
亿元的医疗创新科技产业服务企业华越集团、全球人工晶状体龙头企业豪雅医疗等重点项目。报告期内，园内企业东南大学苏州医械院牵头完成中国首个器官芯片国家标准，促进行业规范发展；百源基因、国科医工、立普医疗及苏大检测获国家级专精特新“小巨人”称号，康多机器人入选“中国独角兽企业”，恒瑞迪生、博思得电气分别荣获江苏省科学技术奖一等奖、三等奖。
载体建设方面，医疗器械产业园现有在建及已投用载体共六期，充分打造“一园一特色”，载体面积近 160 万平方米。目前在建载体为产业园五期，总建筑面积 39 万平方米，计划 2025 年交付。
运营服务方面，报告期内，医疗器械产业公司积极组织各类主题培训超百次，覆盖企业近 3,000 家次，组织总经理沙龙 3 次。省药监局审评核查高新区工作站、一站式服务中心在日常服务基础上，开展 14 期专家驻站服务活动，为超 300 家次企业解决注册审评、体系核查、日常监管等方面诉求 500 余项。同时推动江苏省医疗器械检验所苏州分所二期扩建等事宜，为企业提供全方位、全覆盖的服务。
3、低空经济产业园
报告期内公司成立全资子公司低空经济公司，是高新区发展低空经济产业的重要平台。低空经济公司以东菱振动检测资源与产业优势为抓手，加速筹建低空经济检验检测中心和低空经济智能制造中心。目前，低空经济公司已与 SGS 公司达成战略合作、成立项目公司，计划通过成立综合检测实验室，拓展面向低空飞行器、新能源等相关领域的检测业务，打造综合性检验测试平台，实现多场景、多维度的检验检测标准覆盖。
(二)新兴产业运营
1、绿色低碳产业
光伏与储能业务方面，年内公司建成了一批“光伏+产业园”“光伏+酒店”“光伏+学校”等多元化应用示范场景，包括苏州市首个/批分布式全钒液流电池储能项目（GLC Park 一期/二期储能项目），苏州市首个钙钛矿“光储充检放”智能微网示范场站、苏州高新区首个光储充微网示范项目和首个 V2G 车网互动示范项目（和枫产业园零碳化改造项目），全区首批“光伏+酒店”项目，全区首批绿色学校光伏项目等。截至 2024 年末，绿色低碳公司已
建成运营光伏及储能项目 38 个，合计装机容量 39.61 兆瓦/兆瓦时，全年光储充项目签约量
增长 66%，并网量增长 129%，全年发电量超 2,000 万度，同比增长 50%。
配售电业务方面，公司抢抓政策利好，全年总签约售电 58.98 亿度，同比增长 17.63%；
售电业务收入超 6,600 万元。与苏州肯德基有限公司、苏州利星汽车服务有限公司、太阳油墨（苏州）有限公司、盖勒定量泵（苏州）有限公司等一批影响力企业开展绿电绿证交易，
年内绿电成交 3,800 万度、绿证成交 6,820 万度，分别同比增长 245.45%、100.59%；带动
区内企业减少碳排放、履行可再生能源配额义务，合计减排温室气体 9.01 万吨，减少碳排放 2.46 万吨。
2、东菱振动
报告期内，东菱振动研发的全球首创 100 吨电动振动试验系统获“重型机械世界之最
证书”“中国仪器仪表学会科学技术一等奖”。2024 年，东菱振动实现营业收入 5.12 亿元，净利润 2,811.64 万元。
新品研发方面，东菱振动自主研制的 100 吨电动振动试验系统、长冲程试验台项目通
过中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定，其中 100 吨振动台作为目前世界单台最大推力电动振动试验系统，总体水平国际领先；自主研制的国内首创双波冲击试验机已正式推向市场，五轴精密转台、200 吨电液伺服疲劳试验机等新品项目正持续推进研发中。2024年，东菱振动新增专利申请 53 项，新增获授权专利 57 项；截至报告期末，累计获得授权专利 540 项，其中发明专利 144 项。
产学研融合方面，东菱振动与哈尔滨工程大学合作成立的智能减振公司自主研制的极低频主动执行器，填补了船舶机电设备超低频振动主动控制的空白，显著拓展了主动控制技术在船舶机电设备振动控制的频率范围。
市场拓展方面，东菱振动成都实验室已正式启用，与总部实验室业务联动，资源共享，进一步辐射西南、西北、华北、东北片区测试服务市场。
(三)产业园投资
截至本报告期末，公司存量投资项目累计出资金额近 50 亿元；高新福瑞积极打造融资
租赁金融创新产品，以资本链赋能产业链，助力公司实现“产、融、投”一体化发展。