君正集团:君正集团2024年年度股东大会会议资料

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
内蒙古·乌海
二○二五年五月十六日

目 录

股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：董事会 2024 年度工作报告......5
议案二：监事会 2024 年度工作报告......13
议案三：独立董事 2024 年度述职报告...... 17
议案四：2024 年年度报告及摘要......18
议案五：2024 年度财务决算报告......19
议案六：2024 年度利润分配方案......24
议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案...... 25
议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案...... 27
议案九：关于预计 2025 年度担保额度的议案......28注：如无特别说明，本会议资料中简称或名词的释义与《君正集团 2024 年年度报告》所述相同。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《君正集团股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券
交易所网站的《君正集团关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
五、本次股东大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场投票为记名投票，请股东按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年5 月 16 日 9:15-15:00。
六、表决投票统计由股东代表、公司监事和律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
七、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:00
网络投票时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室
会议议程：
一、参会人员签到，股东及股东代表登记。
二、主持人宣布会议开始并宣布出席现场会议的股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，介绍会议出席及列席人员情况。
三、确定监计票人。
四、宣读议案，请股东及股东代表针对议案发表意见。
序号 议案名称
非累积投票议案
1 董事会 2024 年度工作报告
2 监事会 2024 年度工作报告
3 独立董事 2024 年度述职报告
4 2024 年年度报告及摘要
5 2024 年度财务决算报告
6 2024 年度利润分配方案
7 关于 2024 年度董事薪酬的议案
8 关于 2024 年度监事薪酬的议案
9 关于预计 2025 年度担保额度的议案
五、股东及股东代表对会议议案进行投票表决。
六、主持人宣布现场表决结果，休会。
七、网络投票结束后复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议。
八、见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
九、与会相关人员签署会议文件。
十、主持人宣布会议结束。
议案一：
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，党的二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。一年来，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在党中央坚强领导下，全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强。同时，经济发展亦面临诸多问题与挑战：国际上，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制受阻，关税壁垒增多，整体外部环境更趋复杂严峻；从国内看，经济回升向好，经济基础仍待持续稳固，市场有效需求不足。
报告期，面对错综复杂的经济形势和竞争激烈的市场环境，在公司董事会的正确领导下，全体君正人团结一致、主动作为、克难前行，紧密围绕能源化工和化工物流两大核心业务，统筹生产运营、新项目投资建设和绿色低碳创新发展，公司整体运营保持着持续高质量发展的良好势头。
现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、主要经营情况
报告期，公司在发挥产业链协同优势的同时，持续推动产业链各环节开展创新增效、节能降耗、成本管控等工作，深挖产业链和装置潜力；公司不断优化航线结构和罐队运营，提升经营及管理效率，进一步巩固公司的成本竞争优势；公司绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目已经全部建成并投入运行，450MW光伏发电项目已全部建设完成并实现全容量并网发电。同时，为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，本年度公司投资建造了部分液体化工品船舶。新产能的投产、新运力的投资以及用能结构的优化，将为公司可持续发展提供新动能。此外，公司聚焦数字化、智能化建设及绿色低碳发展领域持续推动行业转型升级和技术进步，助力公司向高质量发展迈进。

报告期，公司实现营业收入 252.11 亿元，同比增加 31.83%；归属于上市公
司股东的净利润 28.04 亿元，同比增加 2.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.73 亿元，同比增加 7.08%。报告期末，公司资产总额 428.23亿元，较年初增长 6.59%。
二、公司治理情况
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等监管要求，秉持“规范运作、权责明确、有效制衡”的原则，构建了由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的完善的公司治理架构。报告期，公司纵深推进规范化建设，通过完善制度体系、强化内控合规、优化风险管理三位一体举措，持续夯实治理根基；各治理主体依法合规履职，董监高团队勤勉尽责，切实维护全体股东权益，保障公司稳健运营。
（一）三会一层运作
公司股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照决策权限及程序规范运作，保障了公司决策的科学性和合法性。报告期，公司共计召开股东大会会议 4 次、
董事会会议 9 次、监事会会议 5 次、审计与风险控制委员会会议 6 次、薪酬与考
核委员会会议 1 次、提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 3 次，各项会议的召
集、召开、表决、披露程序公开透明，决策公平公正，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）公司治理制度的完善
公司高度重视制度体系建设，积极响应新的监管要求，并结合公司经营管理的实际需要持续对公司治理制度体系进行修订和完善。报告期，公司完成了对《公司章程》《君正集团董事会议事规则》《君正集团募集资金管理制度》等 6 项制度的修订工作。同时，积极响应新监管政策要求，新制定了《君正集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》等 2 项制度。通过将政策法规的新内容、新要求落实到公司各项制度中、不断完善业务流程，进一步强化了内部控制。
（三）投资者关系及相关利益者
公司紧密跟踪市场动态，不断丰富与投资者的沟通方式，持续打造专业高效的投资者关系管理实践，努力提升资本市场投资者服务水平。报告期，公司积极
组织年度、中期及季度业绩说明会，踊跃参与内蒙古辖区投资者网上集体接待日活动，并做好相关信息备查登记，向资本市场积极展现公司价值。公司高度重视中小投资者服务工作，专业解答投资者热线，及时回复“上证 E 互动”平台提问，不断优化、丰富公司官网投资者关系专栏内容。此外，报告期，公司还与中证中小投服中心、上海证券报联合举办“走进蓝筹”投资者交流活动，积极参与“全国投资者保护宣传日”等主题投资者教育活动，以拓宽股东服务的广度、增强服务的深度、提升服务的温度。
公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，注重与各方利益相关者建立积极的合作关系，追求和谐共融、互利共赢的发展理念，共同促进公司的持续与健康发展。同时，公司在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召，以实际行动践行企业社会责任。
（四）信息披露工作
公司认真贯彻监管机构以信息披露为核心的监管理念，严格按照监管机构信息披露相关制度和《公司章程》的要求，依法合规开展信息披露工作。报告期，公司开展了多层次的规范运作、证券业务培训，不断强化董监高等“关键少数”及信息披露人员的合规履职意识与主体责任担当，切实筑牢信息披露的规范运作根基。同时，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息。一方面，严格把关信息披露的合规性，通过全流程管控确保信息披露的质量；另一方面，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的可阅读性和呈现方式，让投资者更好的理解公司投资价值，建立投资信心。
（五）内幕信息知情人管理
报告期，公司严格按照有关法律法规及《君正集团内幕信息知情人管理制度》的要求，及时履行内幕信息知情人的登记、备案，落实交易窗口期合规提示，相关保密措施健全得当，有效杜绝内幕交易。同时，开展多层次合规培训，针对董监高等“关键少数”及核心敏感岗位人员实施专项教育，持续提升关键群体的法治意识和风险防控能力。报告期，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处的情况。
（六）内部控制相关工作
报告期，公司立足市场动态与战略发展双重视角，前瞻性推进内控体系建设，着力提升内控管理的适配性。公司稳步推进制度体系的建设、优化和完善，持续
推进各业务领域流程体系梳理，加强业务流程建立及精细化管理。在内控设计上公司力求实现对各项业务活动和管理活动的全面覆盖，确保内控措施能够渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，不断提升全过程控制能力。同时，深化监督检查的统筹协调，实现各类监督的有效衔接，加强问题整改的闭环管理，提升系统性监督效能，确保企业运行规范、透明，风险防控措施得到有效落实。此外，公司