罗普特:罗普特科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料
公告时间:2025-05-09 16:06:03
罗普特科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
2025 年 5 月 15 日
目录
2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议案...... 7
议案一:关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案二:关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案三:关于 2024 年年度报告及摘要的议案......19
议案四:关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 20
议案五:关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案......21
议案六:关于续聘会计师事务所的议案......29
议案七:关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案......30
议案八:关于董事、监事及高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案...... 31
议案九:未来三年(2025—2027 年)股东分红回报规划......33
听取事项:独立董事 2024 年度述职报告......37
罗普特科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,现就会议须知通知如下,望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、现场出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,为确认出席大会的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。会议开始后,由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
四、现场出席会议的股东(或股东代理人)到达会场后,请在“股东签到表”上签到。股东(或股东代理人)签到时,应出示以下证件和文件:
1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书和委托人股东账户卡。
五、股东(或股东代理人)参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。本次股东大会召开期间,要求发言的股东(或股东代理人),可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后方可发言。股东(或股东代理人)
发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。每位股东(或股东代理人)发言时间原则上不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。在股东大会进入表决程序时,大会将不再安排股东(或股东代理人)发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。投票表决时,股东(或股东代理人)应在表决票“同意”(或“反对”,或“弃权”或“回避”)相应的栏中打“√”号。现场出席的股东(或股东代理人)请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东(或股东代理人)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东(或股东代理人)发放礼品,不负责安排参加股东大会股东(或股东代理人)的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。
九、会议过程由上海国仕律师事务所律师见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司 2025 年 4
月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
罗普特科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间:2025 年 5 月 15 日(星期四)14:00
会议地点:厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 8F 会议室
会议召集人:公司董事会
会议议程:
一、主持人致欢迎词,宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
三、宣读股东大会会议须知
四、逐项审议各项议案
议案一:审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二:审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三:审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
议案四:审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案五:审议《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议
案》
议案六:审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七:审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
议案八:审议《关于董事、监事及高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案》
议案九:审议《未来三年(2025—2027 年)股东分红回报规划》
五、听取《独立董事 2024 年度述职报告》
六、与会股东及股东代理人发言及提问
七、确定股东大会计票、监票人
八、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
九、统计表决结果,律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
十、宣布本次会议表决结果及宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字;董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
十三、宣布会议结束
罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案一
罗普特集团股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表:
2024 年度,罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定,加强公司内部控制建设,完善公司治理结构,不断规范公司运作,提升公司治理水平,认真履行了股东大会赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进公司各项工作的开展。
报告期末,公司资产总额达到 15.21 亿元,归属于上市公司股东净资产为8.92 亿元;报告期内,公司实现营业收入 1.43 亿元,同比下降 68.08%;实现归属于母公司所有者的净利润-1.93 亿元。
一、公司总体经营情况
报告期内,公司持续聚焦 AI 领域的研发投入以提升科技创新能力,在寻求更多、更深区域城市链接的同时,以客户需求为导向,积极融入人工智能产业生态,广泛汇集资源扩展业务边界。同时,公司持续加强合规建设,坚持回报投资者,通过回购股份稳定投资者预期,通过注销部分股份增强投资者获得感。
一、公司总体经营情况
报告期内,公司持续聚焦 AI 领域的研发投入以提升科技创新能力,在寻求更多、更深区域城市链接的同时,以客户需求为导向,积极融入人工智能产业生态,广泛汇集资源扩展业务边界。同时,公司持续加强合规建设,坚持回报投资者,通过回购股份稳定投资者预期,通过注销部分股份增强投资者获得感。
1、聚焦主业,践行提质增效行动方案
公司聚焦主业,积极践行年度“提质增效重回报”的行动方案。在提质方面,围绕合规治理、风险管控与生态布局等维度推动发展。公司通过更新《重大事项
报告制度》等 3 项治理制度、开展董监高合规培训 53 人次、实施 4 次内部审计
及落实 2 次保荐机构现场督导,系统性强化内控体系;同时,公司积极链接上下游优质资源,布局与自身业务发展具备较强协同性的人工智能项目,探索内生增长与外延发展双轮驱动路径,为长期稳健发展奠定基础。
在增效方面,通过技术突破与业务结构优化,实现资源高效整合与价值创造。公司通过完善研发、市场双向协作平台,加速产品市场化进程,提升研发精准度与成果转化率。技术布局上,新增多模态语义识别、通用大模型行业应用等前沿技术研发,强化国产化技术突破,全年新增发明专利 27 项、软件著作权 32 项,
累计知识产权达 528 项,并重新通过 CMMI5 认证及 ITSS 运维三级认证,构建 AI
算法训练推理一体化平台,技术模块复用率超 50%。业务结构优化方面,公司以科技文旅、海洋数字经济、工业智能化等新场景为突破口,探索数据治理、数字孪生等增值服务,推动 AI 技术与多行业深度融合,为可持续发展注入动能。
在重回报方面,公司连续三年实施股份回购计划:2022 年公司实际回购公司股份 2,207,433 股,使用资金总额 2,999.58 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用);2023 年公司实际回购公司股份 2,717,970 股,使用资金总额 4,099.64万元(不含印花税、交易佣金等交易费用);2024 年公司实际回购公司股份4,568,743 股,使用资金总额 3,010.57 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),并注销 2,207,433 股历史回购股份,通过减少总股本直接提升每股收益,增强投资者获得感。此外,公司通过优化治理结构与信息披露,持续强化与资本市场的沟通,除了在年报等定期报告及重要临时公告中加强信息披露质量的把关,在业绩说明会和投资者互动过程中也着重加强对发展战略和业务布局的解读,合理引导投资者预期,适当提振投资者信心。
2、夯实产品和运营,深化业务布局
在人工智能技术变革推动各行各业转型升级的大环境下,公司面向人工智能算力、算法和数据三大核心要素,定位自身优势并整合内外部资源,加强产品驱动,强化运营管理,深化业务布局:
(1)提炼客户痛点,打造贴近客户需求的刚需产品
经过近 20 年的发展与积累,公司在人工智能图像识别与视频处理等算法领域储备了较强的技术能力,在公共安全、社会治理等应用场景积累了丰富实战经验,在人工智能技术变革的推动下,公司迎来了新的发展契机。一方面,生成式
人工智能大模型技术为公司解决客户痛点提供了新的手段和工具,创造和激发了客户的新需求,公司以自身优势的公共安全等应用场景为切入点,提炼客户痛点和需求,以新技术打造新产品为客户创造价值;另一方面,公司依托深度绑定客户的优势,可以深入调研城市治理、教育、医疗、文旅、工业和农业等场景需求,合理进行产品延伸和业务布局,打造新的业务增长点。
在算力领域,公司坚持联合研发与资源整合并重,聚焦边缘端私有化部署能力打造。在加强与华为昇腾、英伟达等算力厂商合作的基础上,进一步深化与国内算力私有化部署的头部厂商合作,针对公安、政务、能源等对数据安全敏感的