东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

东珠生态环保股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
江苏 无锡
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会议程 ......1
议案一 ...... 2
关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 2
议案二 ...... 3
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 3
议案三 ...... 4
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 4
议案四 ...... 5
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 5
议案五 ...... 6
关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...... 6
议案六 ...... 8
关于《公司 2025 年度融资额度计划》的议案 ...... 8
议案七 ...... 9
关于《对公司 2024 年度关联交易予以确认》的议案 ...... 9
议案八 ...... 12
关于《公司 2025 年度关联交易预计》的议案 ...... 12
议案九 ...... 18
关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案 ...... 18
议案十 ...... 19
关于《确定 2025 年度董事、监事薪酬》的议案 ...... 19
议案十一 ...... 20
关于《提请股东大会授权董事会 ...... 20
全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案 ...... 20
东珠生态环保股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
东珠生态环保股份有限公司于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2024 年
年度股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：
序号 内容 发言人
一 1、2024 年年度股东大会正式开始 席惠明
2、介绍到会者，宣布到会股东人数
3、选举计票人、监票人
二 1、审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 席惠明
2、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于公司 2025 年度融资额度计划的议案》；
7、审议《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》；
8、审议《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》；
9、审议《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>
的议案》；
10、审议《关于确定 2025 年度董事、监事薪酬的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》。
三 股东提问环节 席惠明
四 股东投票表决 席惠明
五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明
六 律师宣读法律意见书 见证律师
七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明
议案一
关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《东珠生态环保股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2024 年年度报告》和《东珠生态环保股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会、董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案二
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会就 2024 年度工作编制了《东珠生态环保股份有限公司 2024年度董事会工作报告》，公司第五届董事会独立董事李专元、刘和、万梁浩向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（李专元、刘和、万梁浩）。
本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案三
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经监事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案四
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《东珠生态环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东珠生态环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经审计委员会、董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案五
关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
各位股东：
一、利润分配预案的主要内容
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润-630,123,369.43 元，加年初未分配利润 1,723,699,628.55 元，公司 2024 年度合并报表口径可供股东分配的利润为
1,089,115,299.12 元（备注：已扣除 2023 年度分红款 4,460,960.00 元）。
公司综合考虑经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下 ：
2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司 2024 年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
因 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明及未分配利润的用途和计划
1、满足公司日常经营资金需求。公司 2024 年度未实现盈利，留存未分配利润将主要用于满足日常运营资金需求，支持各项业务的开展，应对可能产生的经营风险等。
2、保障偿债能力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司短期借款余额 4.36 亿元，
一年内到期的非流动负债 0.28 亿元，为保障偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。
公司自上市以来，一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，积极用现金分红形式回报投资者。在后续的经营发展中，公司将一如既往地兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红
形式回报投资者。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司目前的经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本议案已经战略委员会、董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案六
关于《公司 2025 年度融资额