国泰环保:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-017
杭州国泰环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，
现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室
二、股东大会审议事项
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 √
议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
以上提案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
提案 6.00 涉及关联股东需回避表决。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会审议提案的表决结果将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
公司 2024 年度在任的独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 10 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：
00
2、登记地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室
3、登记方式：现场登记、电子邮件登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。邮件请发至：gthb@mail.hzgthb.com,邮件请在
2025 年 5 月 10 日 17:00 前发送至邮箱。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东大会联系方式联系人：
联系地址：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室
邮政编码：311201
联系人：沈家良
电话号码：0571-83733615
邮箱：gthb@mail.hzgthb.com
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。
五、备查文件
1、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
杭州国泰环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

附件一：
杭州国泰环保科技股份有限公司
2024 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 身份证号/组织
法人股东名称 机构代码
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件二：
杭州国泰环保科技股份有限公司
2024 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席杭州国泰环保科技股份
有限公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会，代表本人对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权 按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 提案名称 该列打 同 反 弃
编码 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 √
授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置