禾丰股份:禾丰股份2024年年度股东大会会议材料

禾丰食品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月
中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 13
议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 14
议案五：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 15议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案16
议案七：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 18
禾丰股份 2024 年度独立董事述职报告（非表决事项） ......19
禾丰食品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 10:00
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00
会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室
会议召集人：公司董事会
议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、推选监票人、计票人。
三、审议会议议案。
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
6 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》
7 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
五、休会，统计选票，形成表决结果。
六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
七、律师出具见证意见。
八、签署股东大会决议和会议记录等。
九、宣布会议结束。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《禾丰股份 2024 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：2024 年度董事会工作报告
禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，以专业勤勉精神推进各项工作，保障公司持续稳健发展。现将董事会年度主要履职情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 325.45 亿元，同比下降 9.52%；实现归属于上市公
司股东的净利润 3.42 亿元，同比增长 174.93%，扭亏为盈。公司第八次蝉联《财富》中国 500 强企业殊荣，持续保持行业领先。饲料业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单第 17 位；肉禽业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球 TOP 肉鸡生产企业榜单第 7 位。
二、董事会重点工作开展情况
（一）信息披露
在 2023-2024 年度上海证券交易所信息披露工作评价考核中，公司再次获得 A
级评价（最高等级），已连续七年获得该项殊荣，此外公司再获金牛奖重要奖项“最佳信息披露奖”，彰显了监管机构和资本市场对公司信息披露、规范运作、投资者关系管理等工作的高度认可，也树立了公司治理的优秀示范形象。
（二）换届选举
报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，并由董事会聘任了高级管理人员。新一届治理团队专业背景多元，知识结构与年龄梯度更趋合理，公司治理进一步优化，对公司健康、快速发展起到积极推动作用。
（三）股份回购
报告期内，公司累计实施两轮股份回购计划，斥资 2.87 亿元回购股份 3,998.77
万股，以实际行动传递发展信心。此举措既体现了管理层对企业内在价值的坚定信念，更通过维护股价稳定、优化股本结构等实质性行动，切实保护投资者合法权益，展现负责任上市公司的担当精神。
（四）股权激励
报告期内，为深化长效激励机制建设，吸引并留住核心人才，公司推出 2024 年
员工持股计划，覆盖 426 名核心骨干、管理团队等关键岗位。通过构建“利益共享、 风险共担”的绑定机制，有效实现股东、公司与个人利益的深度绑定，激发管理团 队与核心员工的价值创造活力，为企业可持续发展注入内生动力。
三、2024 年董事会履职情况
（一）2024 年董事会和股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 10 次董事会，审议通过 49 项议案。董事会的召集、提
案、出席、议事、表决、决议均严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。2024
年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过 24 项议案。董事会严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。董事会 及股东大会召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过议案
第七届董事 2024 年 1
会第十九次 月 8 日 1、《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》
会议
1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
第七届董事 3、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
会第二十次 2024 年 1 4、《关于修订<公司章程>的议案》
会议 月 15 日 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
7、《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事 1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会第一次会 2024 年 2 2、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
议 月 1 日 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
第八届董事 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
会第二次会 2024 年 3 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议 月 28 日 9、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
10、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
11、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
12、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
13、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
14、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

16、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
17、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事 2024 年 4 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
会第三次会 月 25 日 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议 3、《关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》
1、《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
第八届董事 2、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
会第四次会 2024 年 5 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事
议 月 7 日 宜的议案》
4、《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》
5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事 2024 年 6
会第五次会 月 24 日 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
议
第八届董事 2024 年 7
会第六次会 月 29 日 1、《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》
议
1、《关于 2