德马科技:德马科技2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688360 证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东大会会议资料
目录

股东大会须知 ...... 2
股东大会会议议程 ...... 4
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案 2：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 12
议案 3：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 15
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案 5：关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 20
议案 6：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 22
议案 7：关于董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 23
议案 8：关于监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 24
议案 9：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 ...... 25
议案 10：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27议案 11：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
...... 28
议案 12：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 32
议案 13：关于修改《监事会议事规则》的议案 ...... 36
股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《德马科技集团股份有限公司章程》《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14 时 00 分
2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会
4、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

7 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本
9 预案的议案》 √
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
11 定对象发行股票相关事宜的议案》 √
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
12 案》 √
13 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √
（五）与会股东及股东代表发言及提问
（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（七）推举计票人、监票人
（八）宣读现场会议表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布现场会议结束

议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人:
2024 年，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努
力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真
依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕
公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、 稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年，面对国内外严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗
目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化
产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和
行业下行的不利影响。报告期内，公司实现营业收入14.57 亿元，同比增长 5.29%； 归属于上市公司股东的净利润为 9,251.92 万元，同比增长 5.63%。
二、2024 年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 11 次董事会会议，公司全体董事均出席各次
会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司
章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 会议议案
号
《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
第四届董事会 《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1 2024 年 1 月 22 日 第十二次会议 《关于公司新设境外子公司的议案》
《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案》
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2 2024 年 4 月 19 日 第四届董事会 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
第十三次会议 《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议
案》

《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》