西上海:西上海2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605151 证券简称：西上海
西上海汽车服务股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二：关于《2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告》的议案 ... 15
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......24
议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ......25
议案五：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ......26
议案六：关于预计 2025 年度担保额度的议案 ......29
议案七：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案 ......32
议案八：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案 ......33
议案九：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 35
2024 年度独立董事述职报告 ...... 40
西上海汽车服务股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态；谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:00
（二）现场会议地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
（三）会议召集人：西上海汽车服务股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长朱燕阳先生
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事代表及 1 名律师）
（五）逐项审议本次会议各项议案

非累积投票议案名称
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告>的议案》
3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
6 《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
7 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

西上海汽车服务股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
西上海汽车服务股份有限公司
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。
现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司经营概况
2024 年，面对百年变局下的宏观环境分化、产业周期转换和行业格局重塑，公司管理层在股东的大力支持和董事会的正确领导下，始终秉承“一切从诚信开始”的核心理念，在“传承与发扬 变革与创新”中全力推进“合规稳健 做强做大 转型发展 做长做优”的工作方针，围绕“一个目标 一致行动”工作要求，克服车市内卷、减量降价等前所未有的冲击，稳经营、提效益、拓增量、谋发展，全年实现营业收入人民币 1,619,096,722.39 元，同比增长 26.92%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 35,007,402.17 元。截至 2024 年年末，公司资产总额为人民币 2,875,043,916.50 元，同比增长 36.64%，归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,357,515,492.81 元。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1 第五届董事会第二 2024 年 1 月 7 日 审议并通过以下议案：
十四次会议 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
审议并通过以下议案：
2 第五届董事会第二 2024 年 1 月 15 日 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
十五次会议 管理的议案》
第五届董事会第二 审议并通过以下议案：
3 十六次会议 2024 年 4 月 12 日 1、《关于收购武汉元丰汽车零部件有限公司
83.401%股权的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年财务决算以及 2024 年财务预
算报告>的议案》
4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》