新疆天业:新疆天业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

新疆天业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
会议日期：2025 年 5 月 16 日

目 录
2024 年年度股东大会现场会议须知 - 2 -
2024 年年度股东大会会议议程 - 3 -
2024 年年度股东大会表决办法 - 5 -
2024 年年度股东大会会议议案说明 - 6 -
议案一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 - 6 -
议案二、审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 - 15 -
议案三、审议《2024 年度财务决算报告》的议案 - 20 -
议案四、审议 2024 年度利润分配的议案 - 23 -
议案五、审议《2024 年年度报告》及摘要的议案 - 24 -
议案六、审议公司聘任会计师事务所的议案 - 25 -
议案七、审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案 - 26 -
2024 年年度股东大会现场会议须知
为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、 参会股东代表和委托代理人于 2025 年 5 月 14 日、15 日上午 10:00-13:30，下
午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。
二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2025 年 5 月
16 日北京时间 12:00 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室。
三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com,电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2024 年年度股东大会会议议程
● 会议召开时间： （以下时间均为北京时间）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）12:00
● 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室
● 现场会议主持人：董事长张强先生
● 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
● 会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）
四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
五、审议议案
1.听取并审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
2.听取并审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
3.听取并审议《2024 年度财务决算报告》的议案
4.听取并审议 2024 年度利润分配的议案
5.听取并审议《2024 年年度报告》及摘要的议案
6.听取并审议公司聘任会计师事务所的议案
7.听取并审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案
六、听取《2024 年度独立董事述职报告》
七、股东发言及现场提问
八、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
九、监票人宣布现场投票的表决结果
十、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
十一、主持人宣布会议休会。
休会
十二、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
十三、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
十四、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
十五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十六、主持人讲话并宣布会议结束。

2024 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会，按照“关于召开 2024 年年度股东大会通知” 中议案的排列顺序
对议案进行审议。
二、本次股东大会会议审议的第 7 项议案表决，关联股东须对该议案审议回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该项议案有表决权的股份总数。
三、除第 7 项议案表决为特别决议，即该项议案需经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过外，其他议案表决均为普通决议，即该等议案需经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。
四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议
案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

2024 年年度股东大会会议议案说明
议案一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公司”）推进转型升级和高质量发展的关键一年，面临依然复杂严峻的发展环境，在公司党委和董事会的正确领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面加快绿色转型和数字化建设，加快发展新质生产力，坚定围绕绿色现代化工核心主业，围绕高质量发展首要任务，研判市场形势，抢抓市场机遇，完善安全环保运行体系，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，实现企业稳定运行和经营持续好转，强本强基，降本增效，提升盈利水平，企业经济效益整体平稳向好发展。
现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
（一）发挥循环经济产业链优势，生产经营平稳向好。
2024 年，公司以大规模设备更新、绿色低碳发展等有利政策为契机，持续引进节能降碳新工艺、新技术、新设备，推进智能化工厂提升改造，不断提升公司盈利能力。一是公司持续推行精细化管理。由生产技术管理中心牵头成立股份公司技术委员会，从电石、乙炔、氯碱、氯乙烯、聚合、水泥、水务、仪电信息化等方面切入，细致排查影响各单位满负荷生产的瓶颈问题、制定改进措施，统筹做好产业链水、电、汽平衡和生产运行协调。二是公司坚持不懈推动节能降耗，通过持续强化重点物料的采购管控，持续降低煤炭、焦炭等主要原材料采购价格和氯碱化工 PVC 电石耗、发电煤耗。三是大力推进产品和产业结构优化升级，从原料采购、生产控制、仓储运营、物流运输等环节入手，促进全产业链降本增效取得新突破。2024 年生产情况如下：
2024年1-12月，股份公司生产特种树脂9.75万吨、糊树脂10.95万吨、PVC树脂107.38
万吨、烧碱 78.79 万吨、水泥 188.92 万吨、乙醇产量 6.33 万吨、熟料 347.66 万吨、电石
192.90 万吨，发电 74.33 亿度。2024 年度实现营业收入 111.56 亿元，较上年同期 114.65
亿元下降 2.70%；实现利润总额 15,484.37 万元，较上年同期-81,912.77 万元增长 118.90%；
实现归属于母公司所有者的净利润 6,843.50 万元，较上年同期-77,540.37 万元增长
108.83%。
（二）项目建设有力推进，激活发展“新引擎”。
公司各单位坚定信心，迎难而上，坚持以项目建设扩投资促增长。一是深入探索新工艺路线，开拓新产品。经中国证监会核准，2022 年 6 月公司成功发行可转换公司债券 30亿元，用于年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品和年产 22.5 万吨高性能树脂原料两个募投项目建设，实现煤化工和氯碱化工的有机耦合，构建合成气生产乙烯法聚氯乙烯的新型绿色高效树脂循环经济产业链，有力推动公司产品向医用、饮用水管等对质量要求严格、产品附加值较高的领域延伸。目前，年产 25 万吨的乙醇装置成功打通全流程，产出合格无水乙醇产品，并实现当年盈利；年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目完成装置主体工程建设，计划于 2025 年 4 月试生产。二是积极响应国家“碳达峰、碳中和”重