红蜻蜓:2024年年度股东大会资料

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二○二五年五月十九日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 4
议案 1：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......6
议案 2：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......7
议案 3：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......15
议案 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......20
议案 5：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 ......22
议案 6：关于公司 2024 年度利润分配预案的方案 ......24议案 7：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案 ..26
议案 8：关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案 ......27
议案 9：关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 ......28
议案 10：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案 ......29
议案 11：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 ......31
议案 12：关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案 ......32
议案 13：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ......34
议案 14：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案 ......35
议案 15: 关于公司 2025 年度对外担保额度授权的议案 ......36
议案 16: 关于公司计提资产减值准备的议案 ......37
议案 17: 关于修订募集资金管理办法的议案 ......38
附：2024 年度独立董事述职报告——任家华......46
2024 年度独立董事述职报告——赵英明......50
2024 年度独立董事述职报告——任国强......54
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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13:30
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号
会议主持人：钱金波先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2024 年年度股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表、一名监事代表和律师共同参加计票和监票
六、宣读股东大会审议议案
1.《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4.《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
8.《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
10.《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》
11.《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
12.《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》
13.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
15.《关于公司 2025 年度对外担保额度授权的议案》
16.《关于公司计提资产减值准备的议案》
17.《关于修订募集资金管理办法的议案》
七、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
八、与会股东及股东代表发言及提问
九、投票表决
十、统计现场表决结果与网络投票结果
十一、宣读表决结果及股东大会决议
十二、见证律师宣读本次股东大会的律师见证意见
十三、宣布会议结束
议案 1：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定与要求编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要，《公司 2024 年年度报告》及其摘要
已于 2025 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议
通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
二○二五年五月十九日
议案 2：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关要求，公司编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，该报告已于 2025 年 4 月 27 日经
公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：《公司 2024 年度董事会工作报告》
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
二○二五年五月十九日
议案 2-附件
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2024 年度董事会工作报告
各位股东：
公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 宏观与行业情况
（一）公司所处行业
公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）。
（二）行业整体运行状况
2024 年，我国国民经济运行稳中有进，消费升级、促消费政策的落地显效以及新业态
的崛起为市场注入了新动能，居民消费信心逐渐提升，消费需求温和释放。根据国家统计局公布的数据，2024 年全国社会消费品零售总额达到人民币 487,895 亿元，同比增长 3.5%；限额以上单位商品零售额中，服装鞋帽、针纺织品类为 14,691 亿元，较上年同期增长 0.3%。
（三）行业未来发展趋势
1、DTC 成为消费品品牌重点发力方向
随着我国基础设施建设不断向低线城市推进，信息技术工具不断发展，品牌可以用更低的成本、更高的效率通过开设自营店、建立私域流量池等方式直接触达消费者，这就是近年来在消费领域热度不减的 DTC 模式。通过 DTC 模式，品牌可以更快的了解消费者对潮流的变化，把握其对产品的好恶，甚至可以通过一对一与用户的深入沟通了解消费者越来越多的个性化需求，进而用合适的生产组织满足消费者需求。同时，由于 DTC 模式减少甚至消除了品牌与消费者之间的复杂层级，让品牌可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者，实现更高的复购率，识别、培育更多对品牌忠诚度高的用户。
2、消费者对于鞋服产品的需求从悦人转向悦己
随着国内人民生活水平的日益提升，消费者越来越追求悦己，非运动鞋服时尚趋势也从原来板正、修身转向更加自由舒适的 Oversized 版型。
正因如此，非运动鞋服产品在这些年不断呈现休闲化的趋势，而休闲化的趋势又包含两个方面。一方面，消费者对于功能性的要求更高，比如更舒适软弹的鞋底，更轻薄透气的鞋面，更轻盈的鞋重；另一方面，消费者对于鞋履时尚性的要求也在不断提高。因此倒逼鞋履
企业要在设计、研发方面有更多的投入。
3、国货崛起、新国潮得到消费者追捧
基于鞋服国货品牌在产品设计、外观、品质、性能的全面追赶甚至超越的事实，随着中华民族伟大复兴的理念越来越深入人心，加之“新疆棉”等事件的影响，鞋服国货品牌得到越来越多普通民众的认可。其中，将中国传统文化元素与现代设计、材料（面料）、科技完美融合的产品系列更是成为爆款消费品的必要条件。
4、需求日益个性化、潮流趋势的变动日益加快
随着人民生活水平的日益提升，人们对鞋服的需求早已不再仅仅满足功能性的需求，而是要在功能性要求不断提高的基础上，尽可能追求个性化。信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利，潮流的定义权不再掌握在少数设计、时装节和精英媒体手中，潮流的变动也越来越快。
5、消费者新聚集地的变化倒逼企业变革
从线上看，随着直播这一全新的线上带货模式的崛起，进一步加速了鞋服行业的业务线上化的进程。但鞋服行业天然的个体脚型（体型）千差万别的特性使得线下店可以反复试穿的体验又有着难以替代的优势。
而线下而言，消费者越来越多地向有着实体体验性消费（餐饮、健身房等）的购物中心聚集，因此