奥翔药业:奥翔药业2024年年度股东大会会议资料

浙江奥翔药业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票简称：奥翔药业
股票代码：603229
中国·浙江·临海
2025 年 5 月 20 日

浙江奥翔药业股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2025年5月20日14点00分；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室三、会议主持人
公司董事长：郑志国先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍本次会议出席情况；
（三）宣读奥翔药业2024年年度股东大会会议须知；
（四）宣读股东大会审议议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》；
10、《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》。
五、股东审议议案；
六、推选计票人和监票人；
七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数，代表有表决权的股份总数，占公司股份总数的比例；
八、现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决；
九、计票人计票、监票人监票；
十、取得网络投票信息，合计现场投票和网络投票结果；
十一、主持人在会议现场宣布各项议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过；
十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十三、主持人宣读股东大会决议；
十四、签署股东大会决议和会议记录；
十五、主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议须知
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
七、公司聘请北京海润天睿律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,全体董事恪
尽职守、勤勉尽责,维护公司利益,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学
决策,积极推动公司各项业务发展,有效地保障了公司和股东的利益。现将 2024
年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年，公司紧紧围绕既定战略目标和年度工作任务，凝心聚力、攻坚克
难，扎实工作、开拓创新，秉持“研发促进发展，大研发实现超常规快速发展”
的发展理念，投入大量财力人力用于产品的研究分析开发，以研发带动规范市场
产品注册、GMP 规范管理和 EHS 建设等多项工作，紧盯国际仿制药市场的发展前
沿和需求动向，积极跟踪世界专利药品的生命周期，拓展产品研发与生产的范围
并延伸产品生产价值链，为公司的发展和业绩提供有力的保障，公司在主营业务
上保持了稳定的市场地位和竞争力，整体运营质量持续提升，公司保持健康发展
势头。
2024 年度，公司实现营业收入 79,528.83 万元，同比减少 2.63%；实现归属
于上市公司股东的净利润 20,679.10 万元，同比减少 18.55%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023 年
度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、
《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关
第四届董事会第二次会议 2024 年 4 月 25 日 于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2023
年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于
2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2024
年度对外担保额度预计的议案》、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交
易的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订
〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第三次会议 2024 年 8 月 23 日 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公
司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第四届董事会第四次会议 2024 年 10 月 29 日 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
审议通过《关于2020年度非公开发行股票募投项目延期的议案》、 《关
第四届董事会第五次会议 2024 年 12 月 13 日 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于
“提质增效重回报”行动方案的议案》。
公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、
议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定。
（二）董事会召集召开股东大会情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了如下议案：
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2023 年年度股东大会 2024-05-20 5、《关于公司 2023