新锐股份:新锐股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-021
苏州新锐合金工具股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 08 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
普通股股东人数 100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,114,050
普通股股东所持有表决权数量 62,114,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7710
截至本次股东大会股权登记日的总股本为 180,953,562 股，其中，公司回购专用账户中
股份数为 2,316,206 股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,049,692 99.8963 62,010 0.0998 2,348 0.0039
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,046,498 99.8912 65,204 0.1049 2,348 0.0039
3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,049,692 99.8963 62,010 0.0998 2,348 0.0039
4、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,049,692 99.8963 62,010 0.0998 2,348 0.0039
5、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,049,692 99.8963 62,010 0.0998 2,348 0.0039
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,046,498 99.8912 65,204 0.1049 2,348 0.0039
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,047,212 99.8923 65,862 0.1060 976 0.0017
8、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,023,799 99.8547 89,274 0.1437 977 0.0016
9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,023,799 99.8547 89,274 0.1437 977 0.0016
10、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,999,472 99.8155 82,250 0.1324 32,328 0.0521
11、 议案名称：关于 2025 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,989,670 99.7997 86,272 0.1388 38,108 0.0615
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于续聘2025年
6 度财务审计机构 5,434,606 98.7722 65,204 1.1850 2,348 0.0428
及内部控制审计
机构的议案

关于公司2024年
7 度利润分配及资 5,435,320 98.7852 65,862 1.1970 976 0.0178
本公积金转增股
本预案的议案
关 于 公 司 董 事
8 2025 年度薪酬方 5,411,907 98.3597 89,274 1.6225 977 0.0178
案的议案
关 于 公 司 监 事
9 2025 年度薪酬方 5,411,907 98.3597 89,274 1.6225 977 0.0178
案的议案
关于2025年度公
10 司及子公司申请 5,387,580 97.9175 82,250 1.4948 32,328 0.5877
综合授信额度的
议案
关于2025年度公
11 司与控股子公司 5,377,778 97.7394 86,272 1.5679 38,108 0.6927
之间相互提供担
保的议案