贝达药业:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-036
贝达药业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会会议通知于
2025 年 4 月 18 日以公告形式发出，现场会议于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30
在公司行政大楼一楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 8日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 339 人，代表股份 193,191,744 股，占公司有表决权股份总数的 46.1645％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 81,331,201
股，占公司有表决权股份总数的 19.4346％。通过网络投票的股东 333人，代表股份 111,860,543 股，占公司有表决权股份总数的 26.7298％。通过现场投票和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）334 人，代表股份 28,970,682 股，占公司有表决权股份总数的 6.9227％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁列明先生主持本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 192,817,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8062％；反对 365,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,596,182 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.7073％；反对 365,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.2630％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0297％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 192,817,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8060％；反对 366,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1895％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,595,982 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.7066％；反对 366,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.2637％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0297％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 192,838,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8171％；反对 344,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1785％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,617,282 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.7801％；反对 344,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.1902％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0297％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。
4、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 192,838,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8172％；反对 344,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1784％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,617,482 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.7808％；反对 344,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.1895％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0297％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。
5、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 192,725,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对 455,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2359％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,503,982 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.3891％；反对 455,800 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 1.5733％；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0376％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 192,735,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7639％；反对 446,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2310％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,514,582 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.4257％；反对 446,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.5402％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0342％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。
7、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 192,823,644股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8095％；反对 361,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1871％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,602,582 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.7294％；反对 361,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.2475％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0231％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。
8、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 192,743,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680％；反对 364,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1887％；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0433％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,522,482 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.4529％；反对 364,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.2585％；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.2886％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的过半数通过。
9、审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 192,835,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8158％；反对 347,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1796％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,614,782 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.7715％；反对 347,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.1978％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0307％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于增选 LI MAO 先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 192,836,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8160％；反对 346,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1794％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 28,615,2