贵州轮胎:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-030
贵州轮胎股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 2:00
网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄舸舸先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2025 年 4 月 15 日、2025
年 4 月 30 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会到会股东（或代理人）共 444 人，代表股份 349,777,036
股，占公司有表决权总股份的 22.5784%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 15 名，代表股份 323,645,626 股，占
公司有表决权总股份的 20.8916%。

通过网络投票的股东 429 人，代表股份 26,131,410 股，占公司有表决权总
股份的 1.6868%。
8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生、熊朝阳先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会）、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员、董事候选人及北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
（1）《公司章程》
表决情况：同意337,802,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5766%；反对11,337,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2413%；弃权637,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1821%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,309,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1114%；反对11,337,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.5538%；弃权637,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3347%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（2）《股东会议事规则》
表决情况：同意337,393,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；反对11,450,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2736%；弃权933,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2669%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意14,899,681股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6104%；反对11,450,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.9680%；弃权933,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4216%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（3）《董事会议事规则》
表决情况：同意337,531,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的96.4991%；反对11,608,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3189%；弃权636,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1820%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,038,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.1180%；反对11,608,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.5489%；弃权636,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3330%。
表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
（1）选举黄舸舸先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,244,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4169%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,750,672 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.0642%。
表决结果：当选。
（2）选举王鹍先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,358,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4497%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,865,449 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.4849%。
表决结果：当选。
（3）选举张艳君女士为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,356,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4489%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,862,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.4747%。
表决结果：当选。
（4）选举刘献栋先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,326,546 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4404%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,833,121 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.3664%。
表决结果：当选。
（5）选举陈飞先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 337,230,030 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4129%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,736,605 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.0127%。
表决结果：当选。
3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
（1）选举蔡可青先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 337,258,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4210%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,765,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.1170%。
表决结果：当选。
（2）选举杨荣生先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 337,297,610 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4322%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,804,185 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.2604%。
表决结果：当选。
（3）选举于健南先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 337,322,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4393%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意股份数 14,829,052 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 54.3515%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
2、律师姓名：刘慧颖、胡世文

3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日