耐普矿机:关于认购瑞士VeritasResourcesAG股权的公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-061
江西耐普矿机股份有限公司
关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于认购瑞士 VeritasResourcesAG 股权的议案》，同意公司通过全资子公司新加坡耐普环球资源投资有限公司（以下简称“新加坡投资公司”）以现金出资方式认购瑞士公司 VeritasResourcesAG（维理达资源股份公司，为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”）在瑞士设立的全资公司，以下简称“维理达资源”）新发行股份，
认购金额合计 4,500 万美元，及 180 万美元或 630 万美元或有认购。认购完成后，
公司将持有维理达资源 22.5%股权。
维理达资源现持有 CMHColombiaS.A.S.（以下简称“CMH 公司”）50%股权（另外 50%股权由 Cordoba Minerals Corp. （ 以下简称“Cordoba 矿业” ）通过其全资子公司持有），CMH 公司通过其全资子公司拥有哥伦比亚 San Matias
项目下 Alacran 铜金银矿、Alacran North 矿床、Montiel East 矿床、Montiel West
矿床、CostaAzul 矿床的相关权益。
维理达资源增资完成后，将收购 Cordoba 矿业在哥伦比亚的全部矿产资源，其中主要资产为其持有的 CMH 公司 50%股权。
2、本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。本次交易存在不确定性，交易的最终达成有赖于一系列先决条件的实现，包括需履行必要的外部审批、备案程序，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、基于公司战略发展需要，进行产业链延伸布局，新加坡投资公司、景诚
资源有限公司（为金诚信在香港设立的全资子公司，以下简称“景诚资源”）、香港中安实业发展有限公司（以下简称“中安实业”）、PIAGlobal Limited（以
下简称“PIA”）与维理达资源于 2025 年 5 月 8 日签署了《认购协议》、《股东
协议》，公司拟出资 4500 万美元及 180 万美元或 630 万美元或有认购，认购维
理达资源新发行股份，认购完成后公司将持有维理达资源 22.5%股份。
本次增资前，景诚资源持有维理达资源 100%股权；增资完成后，景诚资源、新加坡投资公司、中安实业、PIA 持股比例分别为 55%、22.5%、20%、2.5%，景诚资源仍为维理达资源控股股东，并主导 Alacran 铜金银矿后续开发建设。
2、本次投资经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》等法律法规，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易为境外投资项目，尚需取得发改委及商务部的审批/备案。
3、本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。
二、交易对手方介绍
1.1、景诚资源有限公司
注册地址：Unit E,2/F, NeichTower,128GloucesterRoad,Wanchai, HongKong
注册编号：2809713
注册资本：1 万美元
实际控制人：金诚信矿业管理股份有限公司
持股比例：100%
1.2、金诚信矿业管理股份有限公司
注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室
注册资本：58,340.8432 万人民币
法定代表人：王青海
成立日期：2008 年 1 月 7 日
统一社会信用代码：911100006699022334
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、香港中安实业发展有限公司
注册地： Room G316, 3/F, Kwai Shing Industrial Building Phase 2, Nos. 42-46
Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
注册号：63697222
3、PIAGlobal Limited
注册地：Unit 02, 9/F, the Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hong
Kong
注册号：76480818
以上交易对手方不为失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、Veritas ResourcesAG 的基本情况
维理达资源是一家注册于瑞士的股份有限公司，注册时间 2024 年 10 月，注
册资本 1,000 万瑞士法郎，注册号 CHE-385.072.357，金诚信通过景诚资源持有维理达资源 100%股权。
维理达资源近一年又一期财务数据如下：
单位：万美元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2025 年 1 季度 9,815.65 7,812.53 0 -198.16
2024 年 11.13 11.13 0 -0.83
维理达资源的实际控制人金诚信是一家注册于中国境内的上海证券交易所
主板上市公司，证券代码 603979，主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山资源开发、矿山工程设计与研究及矿山机械设备制造等。
金诚信最近一年又一期财务数据如下（2025 年第一季度未经审计）：
单位：万元
年度 资产总额 归属于上市公司 营业收入 归属于上市公司
股东的净资产 股东的净利润
2025 年 1 季度 1,806,197.33 944,034.56 281,090.79 42,192.36
2024 年 1,698,064.67 898,430.09 994,240.64 158,382.50
2、增资完成后的安排
维理达资源增资完成后，将用于收购 Cordoba 矿业持有的 MineralesCordoba
S.A.S.以及 Exploradora Cordoba S.A.S.之 100%股权。Minerales 以及 Exploradora
目前持有 Cordoba 矿业在哥伦比亚的全部矿权资产，其中主要资产为 CMH 公司50%股权。
Cordoba矿业是一家根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律注册成立的矿产勘探公司，同时在加拿大多伦多证券交易所（股票代码：CDB）以及美国纳斯达克交易所（股票代码：CDBMF）上市。IvanhoeCapitalCorporation（艾芬豪资本集团）
旗下 Ivanhoe Electric Inc.为其控股股东。有关 Cordoba 矿业的详细资料参见其公
司官网 http://www.cordobaminerals.com。
CMH 公司为一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，其通过哥伦比亚
全资子公司 Cobre Minerals S.A.S.持有 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿 100%权
益。
CMH 公司现主要进行哥伦比亚 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床开发前
期工作，尚未产生收入。目前，Alacran 铜金银矿床可行性研究（FS）已完成，开采计划（PTO）已获哥伦比亚国家矿业局（ANM）批准，环境影响评估（EIA）已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA），尚待批复。取得 EIA 批复是Alacran 铜金银矿转入建设阶段的必要条件。
3、Alacran 铜金银矿资产评估情况
根据广实会计师事务所有限公司出具的《哥伦比亚 San Matias 项目 Alacran
Matias 项目评估如下：
评估参数：截至评估基准日（2024 年 12 月 31 日），Alacran 铜金银矿床保
有资源量矿石量约 98.27 百万吨，铜品位 0.41%、金品位 0.24 克/吨、银品位 2.71
克/吨。评估利用可信储量为 97.95 百万吨，铜品位 0.41%、金品位 0.23 克/吨、
银品位 2.63 克/吨。
评估结论：本评估机构在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“哥伦比
亚 SanMatias 项目 Alacran 铜金银矿采矿权”评估价值为 222.36 百万美元。
4、Alacran 铜金银矿可行性研究
根据 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）（详见金诚信于 2023 年 12 月
19 日披露的《金诚信矿业管理股份有限公司关于 San Matias 铜金银项目的进展公告》（公告编号：2023-103）），可行性研究主要结论如下：
1）项目初始资本成本（CAPEX）约为 4.204 亿美元，用于传统露天矿山的建设。
2）项目预计税后净现值（NPV）3.6 亿美元（折现率 8%），内部收益率(IRR)
为 23.8%，投资回收期预计 3 年。金属长期价格按照铜 3.99 美元/磅，金 1,715 美
元/盎司，银 22.19 美元/盎司计算。
3）项目建设期预计 2 年，建成后矿山寿命预计为 14.2 年。
4）矿山寿命期内，铜现金成本（现金成本不包括维持资本）：平均每磅 2.66美元；扣除贵金属副产品销售收入后，平均每磅 1.35 美元。
5）项目年平均矿石开采量约为 610 万吨/年，矿山寿命期内采矿总量约 9,790
万吨。从露天矿中提取的矿石将通过双厂设施，以常规破碎、浮选、再磨和重选为主要处理方法，其