中金岭南:关于2024年度股东大会决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-059
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2025 年 5 月 8 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）525 名、代表股份数共 1,394,843,239 股，占 2025 年 4
月 28 日公司总股份 3,737,598,794 股（以下简称“公司股份总数”）的 37.3192％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 4 名，代表
股份数共 1,304,508,336 股，占公司股份总数的 34.9023％。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 521
名，代表股份数共 90,334,903 股，占公司股份总数的 2.4169％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 522 名，代表股份数共 90,361,203 股，占公司股份总数的 2.4176％。其中通过现
场投票的中小股东 1 名，代表股份数共 26,300 股，占公司股份总数的 0.0007％。通过网络投票的中小股东 521 名，代表股份数共 90,334,903 股，占公司股份总数的 2.4169％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事李蒲林先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、尉克俭先生，监事会主席郎伟晨先生，监事陈佩环女士、杨立新先生，副总裁郑金华、李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他董事人员因公务或个人原因未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《2024 年度董事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,382,255,387 99.0975％ 4,948,545 0.3548％ 7,639,307 0.5477％
中小股东表决情况 77,773,351 86.0694％ 4,948,545 5.4764％ 7,639,307 8.4542％
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案二、《2024 年度监事会报告》

此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,382,120,287 99.0879％ 5,058,595 0.3627％ 7,664,357 0.5495％
中小股东表决情况 77,638,251 85.9199％ 5,058,595 5.5982％ 7,664,357 8.4819％
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案三、《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理
人员报酬情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,381,456,258 99.0456％ 6,128,189 0.4394％ 7,183,792 0.5151％
中小股东表决情况 77,049,222 85.2680％ 6,128,189 6.7819％ 7,183,792 7.9501％
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股东回避表决）
提案四、《2025 年度全面预算报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,382,515,652 99.1162％ 4,867,295 0.3489％ 7,460,292 0.5348％

中小股东表决情况 78,033,616 86.3574％ 4,867,295 5.3865％ 7,460,292 8.2561％
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案五、《2024 年度财务决算报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,381,988,087 99.0784％ 5,289,295 0.3792％ 7,565,857 0.5424％
中小股东表决情况 77,506,051 85.7736％ 5,289,295 5.8535％ 7,565,857 8.3729％
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案六、《2024 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并实现归属于母公司的净利润 1,081,867,493.96元，母公司 2024 年度实现净利润 536,925,188.57 元，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 53,692,518.86元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 483,232,669.71元，加上年初未分配利润4,785,029,530.20元，减去已分配2023年度现金分红金额 209,305,052.04 元（含税），可供股东分配的利润为 5,058,957,147.87 元。
公司 2024 年度利润分配方案为：

以公司2024年12月31日总股本3,737,596,125股为基数，拟每 10 股派人民币现金 0.87 元（含税），现金分红总额325,170,862.88元（含税），剩余未分配利润 4,733,786,284.99 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,382,819,679 99.1380％ 5,122,868 0.3673％ 6,900,692 0.4947％
中小股东表决情况 78,337,643 86.6939％ 5,122,868 5.6693％ 6,900,692 7.6368％
此项议案的表决结果：同意票占超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。
提案七《、关于公司申请 2025 年综合授信额度的议案》
为预备公司日常经营所需资金，满足公司发展需求，进一步扩宽公司在银行等金融机构的融资渠道，同意公司及全资和控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币伍佰贰拾伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、
福费廷、贴现等授信业务。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,362,449,667 97.6776％ 24,930,680 1.7873％ 7,462,892 0.5350％
中小股东表决情况 57,967,631 64.1510％ 24,930,680