科兴制药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-023
科兴生物制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 08 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,082,003
普通股股东所持有表决权数量 134,082,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.8356
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8356
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,982,077 99.9254 84,343 0.0629 15,583 0.0117
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,978,725 99.9229 85,143 0.0635 18,135 0.0136
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,978,725 99.9229 85,143 0.0635 18,135 0.0136
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,976,825 99.9215 84,343 0.0629 20,835 0.0156
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,981,666 99.9251 82,202 0.0613 18,135 0.0136
6、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,948,080 99.9001 98,788 0.0736 35,135 0.0263
7、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,944,621 99.8975 101,447 0.0756 35,935 0.0269
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 133,969,121 99.9158 103,947 0.0775 8,935 0.0067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 年度 439,194 81.4029 82,202 15.2358 18,135 3.3613
利润分配方案的议案
关于公司 2025 年度
6 董事、高级管理人员 405,608 75.1778 98,788 18.3099 35,135 6.5123
薪酬发放标准的议案
关于公司 2025 年度
7 监事薪酬发放标准的 402,149 74.5367 101,447 18.8028 35,935 6.6605
议案
关于提请股东大会授
8 权董事会以简易程序 426,649 79.0777 103,947 19.2661 8,935 1.6562
向特定对象发行股票
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 8 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表 决权的三分之二以上通过；
2.议案 5-8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张舟、林佩盈
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序 符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表 决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日