美好医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-033
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年5月8日（星期四）下午14:00召开，公司已于2025年4月18日披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）、于2025年5月6日披露了《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-032），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议有关事项具体如下：
1、现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
3、网络投票时间：2025年5月8日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）85人，代表股份303,877,175股，占公司有表决权股份总数（剔除公司已回购股数，下同）的75.1630％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）6人，代表股份294,500,100股，占公司有表决权股份总数的72.8436％。
通过网络投票的股东79人，代表股份9,377,075股，占公司有表决权股份总数的2.3194％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）80人，代表股份9,377,175股，占公司有表决权股份总数的2.3194％。
其中：通过现场投票的中小股东（含股东代理人）1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东79人，代表股份9,377,075股，占公司有表决权股份总数的2.3194％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,856,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933 ％；反对17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
2、中小股东总表决情况：同意9,356,775股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的99.7824％；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1813％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363％。
（二）审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,856,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933 ％；反对16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
2、中小股东总表决情况：同意9,356,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7824％；反对16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0427％。
（三）审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,856,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933 ％；反对16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
2、中小股东总表决情况：同意9,356,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7824％；反对16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0427％。
（四）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,856,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931 ％；反对17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
2、中小股东总表决情况：同意9,356,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7771％；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1813％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,856,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933 ％；反对16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
2、中小股东总表决情况：同意9,356,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7835％；反对16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意301,782,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3106％；反对2,090,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6879％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
2、中小股东总表决情况：同意7,282,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6585％；反对2,090,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2935％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480％。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,857,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936 ％；反对15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。
2、中小股东总表决情况：同意9,357,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7942％；反对15,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1642％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。
（八）审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,855,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9929 ％；反对17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
2、中小股东总表决情况：同意9,355,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7707％；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1813％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480％。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1、总表决情况：同意303,807,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9771 ％；反对65,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
2、中小股东总表决情况：同意9,307,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2578％；反对65,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6974％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的