泽宇智能:2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-025
江苏泽宇智能电力股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
2、会议主持人：董事长张剑女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）上午10:00；
（2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月8日9:15－15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能会议室。
5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
7、出席人员：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东99人，代表股份250,721,128股，占上市公司总股份的74.7344%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249,480,000股，占上市公司总股份的74.3644%。通过网络投票的股东94人，代表股份1,241,128股，占公司总股份的0.3700%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份40,074,328股，占上市公司总股份的11.9453%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份38,833,200股，占上市公司总股份的11.5753%。通过网络投票的股东94人，代表股份1,241,128股，占上市公司总股份的0.3700%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意250,664,088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对56,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东总表决情况：同意40,017,288股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对56,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
2、审议《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意250,664,088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对56,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东总表决情况：同意40,017,288股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8577%；反对56,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
3、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意250,657,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意40,011,088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8422%；反对56,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
4、审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意250,657,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意40,011,088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8422%；反对56,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权6,440股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
5、审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意250,663,948股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对56,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东总表决情况：同意40,017,148股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8573%；反对56,940股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1421%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
6、审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意250,657,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对56,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意40,011,088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8422%；反对56,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
总表决情况：同意250,656,988股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
0.0230%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中中小股东总表决情况：同意40,010,188股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8399%；反对57,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1440%；弃权6,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
8、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意14,766,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2773%；反对99,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6710%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0518%。
其中中小股东总表决情况：同意14,766,828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.2773%；反对99,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.6710%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0518%。
此议案关联股东张剑、上海沁德通企业管理服务中心（有限合伙）、夏根兴、褚玉华回避表决。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
9、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意250,613,628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对99,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0398%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。
其中中小股东总表决情况：同意39,966,828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7317%；反对99,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2490%；弃权7,700股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0192%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
10、审议《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意14,811,088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%；反对57,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3835%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0417%。
其中中小股东总表决情况：同意14,811,088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5748%；反对57,040股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3835%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0417%。
此议案关联股东张剑、上海沁德通企业管理服务中心（有限合伙）、夏根兴、褚玉华回避表决。
表决结果：获得有效表决