五洲交通:五洲交通2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-023
广西五洲交通股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公
司 2809 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 765
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 830,513,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5957
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1.会议召开时间、地点、大会主持等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 开始；
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司 2809 会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 765 人，代表股份
830,513,575 股，占公司总股份的 51.5957%。其中：
出席现场会议的股东和股东代表 2 人,持有（代表）股份 809,788,668 股，
占出席本次会议的股权登记日（2025 年 4 月 29 日）公司总股份 1,609,653,858
股的 50.3082%；
通过网络投票的股东 763 人，持有（代表）股份 20,724,907 股，占截止出
席股东大会的股权登记日（2025 年 4 月 29 日）公司总股份 1,609,653,858 股的
1.2875 %。
本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，孟杰、邵旭东董事因其他公务不能出席本次
大会，已请假；邵旭东先生为公司独立董事；
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 822,178,946 98.9964 8,079,710 0.9728 254,919 0.0308
2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 822,171,881 98.9955 7,940,463 0.9560 401,231 0.0485
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 821,875,456 98.9599 8,209,263 0.9884 428,856 0.0517
2.03 议案名称：债券票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 822,175,756 98.9960 7,881,263 0.9489 456,556 0.0551
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 822,279,056 99.0085 7,841,063 0.9441 393,456 0.0474
2.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 822,210,256 99.0002 7,840,363 0.9440 462,956 0.0558
2.06 议案名称：计息年度的利息计算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 822,232,556 99.0029 7,857,263 0.9460 423,756 0.0511
2.07 议案名称：付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 822,227,256 99.0022 7,857,263 0.9460 429,056 0.0518
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 821,509,815 98.9158 8,576,824 1.0327 426,936 0.0515
2.09 议案名称：初始转股价格的确定依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 821,275,115 98.8876 8,799,424 1.0595 439,036 0.0529
2.10 议案名称：转股价格的调整方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 821,474,715 98.9116 8,585,824 1.0337 453,036 0.0547
2.11 议案名称：修正权限与修正幅度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 821,481,315 98.9124 8,601,424 1.0356 430,836 0.0520
2.12 议案名称：修正程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 821,454,815 98.9092 8,578,824 1.0329 479,936 0.0579
2.13 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权