宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-017
宁波远洋运输股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 301
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,117,938,300
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 85.4279
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议；公司总经理陈胜先生，副总经理洪挺先生，财务总监卢自奋女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,677,000 99.9766 220,000 0.0196 41,300 0.0038
2.议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,680,600 99.9769 212,100 0.0189 45,600 0.0042
3.议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,687,500 99.9775 211,900 0.0189 38,900 0.0036
4.议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,684,000 99.9772 213,200 0.0190 41,100 0.0038
5.议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,699,400 99.9786 201,500 0.0180 37,400 0.0034
6.议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,653,600 99.9745 246,200 0.0220 38,500 0.0035
7.议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 57,661,900 99.5229 211,300 0.3646 65,100 0.1125
8.议案名称：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年度非独立董
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,506,900 99.9614 354,100 0.0316 77,300 0.0070
9.议案名称：关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年度独立董事薪
酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,493,100 99.9601 366,400 0.0327 78,800 0.0072
10.议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,502,300 99.9609 361,500 0.0323 74,500 0.0068
11.议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,658,800 99.9749 215,500 0.0192 64,000 0.0059

12.议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 57,624,900 99.4590 248,100 0.4282 65,300 0.1128
13.议案名称：关于公司申请 2025 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,117,594,300 99.9692 283,600 0.0253 60,400 0.0055
（二）累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举陈胜先生为
14.01 公司第二届董事会非 1,116,301,939 99.8536 是
独立董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号