天亿马:五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

五矿证券有限公司
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2024年度持续督导跟踪报告
保荐人名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：天亿马
保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555
保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 0次
次数
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度
（包括但不限于防止关联方占用公司资 是
源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
每月取得募集资金专户的对账单；每
（1）查询公司募集资金专户次数 半年对公司募集资金专户明细进行现场核
查。
公司募集资金投资项目与招股说明书
（2）公司募集资金项目进展是否与信 中披露的项目进度存在差异：
息披露文件一致 （1）深圳综合运营中心项目：公司于
2023年8月2日召开第三届董事会第十四次
会议和第三届监事会第十二次会议，并于
2023年8月21日召开2023年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募投项目实
施主体、实施地点及部分募集资金用途的
议案》，将原募投项目“大数据应用技术
中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运
营中心项目”。公司于2024年8月28日召开
了第三届董事会第二十四次会议和第三届
监事会第二十二次会议审议通过《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，对项
目进度规划进行调整，将“深圳综合运营
中心项目”达到预定可使用状态时间由
2024年8月25日延长至2025年8月24日。公
司监事会就该事项发表了同意意见。
（2）终止“智慧城市综合解决方案升
级项目”并变更募投项目为“算力集群服
务项目”：2024年12月11日，公司召开了
第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第二十四次会议，并于2024年12月27
日召开2024年第四次临时股东会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案
》，同意终止原募投项目“智慧城市综合
解决方案升级项目”，将其部分募集资金
11,716.00万元变更用于实施“算力集群服
务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据
公司未来经营需要，适时投入其他项目建
设或其他用途。公司监事会就该事项发表
了同意意见。
保荐机构已提示公司关注内外部形势
的变化，关注募集资金使用和募投项目实
施进度。
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未出席，已审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 未出席，已审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 未出席，已审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定 是
报送
关于募集资金投资项目的实施进展与
招股说明书中披露的项目进度存在差异，
（3）现场检查发现的主要问题及整改 保荐机构将持续关注公司募集资金使用情
情况 况，并督促上市公司持续关注募投项目的
实施进度，若募投项目存在延期风险或其
他计划，上市公司应当及时启动论证和审
议程序并履行披露义务。
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 不适用
意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 募集资金项目进展情况
（1）深圳综合运营中心项目：公司于2024
年8月28日召开了第三届董事会第二十四次
会议和第三届监事会第二十二次会议审议
通过《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，对项目进度规划进行调整，将“
（3）关注事项的进展或者整改情况 深圳综合运营中心项目”达到预定可使用
状态时间由2024年8月25日延长至2025年8
月24日。公司监事会就该事项发表了同意
意见。截至2024年12月31日，募投项目“
深圳综合运营中心项目”合计投入募集资
金7,398.22万元。
（2）终止“智慧城市综合解决方案升级项
目”并变更募投项目为“算力集群服务项
目”：2024年12月11日，公司召开了第三
届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十四次会议，并于2024年12月27日召
开2024年第四次临时股东会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意终止原募投项目“智慧城市综合解决
方案升级项目”，将其部分募集资金
11,716.00万元变更用于实施“算力集群服
务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据
公司未来经营需要，适时投入其他项目建
设或其他用途。公司监事会就该事项发表
了同意意见。截至2024年12月31日，募投