美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-057
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼12A 层 1 号会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 371
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,532,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.5196
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事姚芳因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘斯斌因工作原因未能出席本次股东
大会
3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,422,898 99.8300 86,875 0.1346 22,776 0.0354
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,379,298 99.7625 89,275 0.1383 63,976 0.0992
3、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,422,898 99.8300 85,675 0.1327 23,976 0.0373
4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,423,998 99.8317 85,775 0.1329 22,776 0.0354
5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,383,898 99.7696 125,675 0.1947 22,976 0.0357
6、议案名称：《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,421,898 99.8285 87,875 0.1361 22,776 0.0354
7、议案名称：《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,384,519 99.7706 124,175 0.1924 23,855 0.0370
8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,341,119 99.7033 126,454 0.1959 64,976 0.1008
9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,354,598 99.7242 88,675 0.1374 89,276 0.1384
10、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,376,398 99.7580 86,875 0.1346 69,276 0.1074
11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,377,598 99.7598 106,875 0.1656 48,076 0.0746
12、议案名称：《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,343,898 99.7076 109,975 0.1704 78,676 0.1220
13、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,381,198 99.7654 91,875 0.1423 59,476 0.0923
14、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,025,484 97.8938 93,075 1.2969 58,076 0.8093
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 57,355,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 7,027,984 97.9286 125,675 1.7511 22,976 0.3203
股股东
其中:市值 50 万以 2,849,282 95.0415 125,675 4.1920 22,976 0.7665
下普通股股东
市值 50 万以上普 4,178,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例