中信博:中信博2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-027
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 207
普通股股东人数 207
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,755,533
普通股股东所持有表决权数量 106,755,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.1381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1381
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,617,748 99.8709 102,376 0.0958 35,409 0.0333
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,617,748 99.8709 102,376 0.0958 35,409 0.0333
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,617,748 99.8709 98,376 0.0921 39,409 0.0370
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,621,748 99.8746 98,376 0.0921 35,409 0.0333
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,591,576 99.8464 100,968 0.0945 62,989 0.0591
6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,589,248 99.8442 102,376 0.0958 63,909 0.0600
7、 议案名称：《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,948,063 95.4967 4,741,361 4.4413 66,109 0.0620
8、 议案名称：《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,751,268 99.4415 107,187 0.3466 65,496 0.2119
9、 议案名称：《关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 101,954,409 95.5026 4,737,215 4.4374 63,909 0.0600
10、 议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,517,698 99.3227 136,769 0.4451 71,314 0.2322
11、 议案名称：《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 106,621,748 99.8746 98,376 0.0921 35,409 0.0333
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 75,831,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%-5%普 15,706,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 15,053,369 98.9225 100,968 0.6635 62,989 0.4140
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,834,092 99.1444 39,474 0.8095 2,240 0.0461
股东
市值 50 万以 10,219,277 98.8179 61,494 0.5946 60,749 0.5875
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
5 2024 年度利 30,561,824 99.4663 100,968 0.3286 62,989 0.2051
润分配预案
的议案》
《关于公司续
6 聘 2025 年度 30,559,496 99.4588