国博电子:南京国博电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-017
南京国博电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
普通股股东人数 76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 366,494,017
普通股股东所持有表决权数量 366,494,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4907
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4907
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，北京国枫（南京）律师事务所戴文东律师、尹涵律师出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 366,480,831 99.9964 12,686 0.0034 500 0.0002
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 366,478,831 99.9958 12,686 0.0034 2,500 0.0008
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 366,478,831 99.9958 12,686 0.0034 2,500 0.0008
4、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 366,449,553 99.9878 32,686 0.0089 11,778 0.0033
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 366,469,553 99.9933 12,686 0.0034 11,778 0.0033
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 366,441,653 99.9857 43,086 0.0117 9,278 0.0026
7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,491,772 99.9330 24,331 0.0454 11,480 0.0216
8、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,491,772 99.9330 24,331 0.0454 11,480 0.0216
9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,443,339 98.6569 430,392 1.3088 11,278 0.0343
10、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,443,339 98.6569 430,392 1.3088 11,278 0.0343
11、 议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 366,333,726 99.9562 82,955 0.0226 77,336 0.0212
12、 议案名称：关于制定和修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 364,549,205 99.4693 1,933,534 0.5275 11,278 0.0032
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
6 关 于 2024 32,832,645 99.8407 43,086 0.1310 9,278 0.0283
年度利润分
配方案的议
案
7 关于确认董 32,849,198 99.8911 24,331 0.0740 11,480 0.0350
事 2024 年
度 薪 酬 及
2025年度董
事薪酬方案
的议案
9 关 于 2025 32,443,339 98.6569 430,392 1.3087 11,278 0.0344
年度日常关
联交易预计
的议案
10 关于公司与