联测科技:江苏联测机电科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688113 证券简称：联测科技
江苏联测机电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
一、会议时间、地点及投票方式 ......3
二、现场会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一: 关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 ...... 5
议案二: 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案三: 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 12
议案四: 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 16
议案五: 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 ...... 19
议案六: 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......20
议案七: 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......22议案八:关于 2025 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案 23
议案九:关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......24议案十:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案 ......25议案十一:关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 29议案十二:关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 30议案十三:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 ...31
非表决事项:听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 33
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2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏联测机电科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
（二）会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
（三）会议主持：董事长赵爱国先生
（四）会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1. 关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2024 年度利润分配预案》的议案

6. 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
7. 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
8. 关于 2025 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议
案
9. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案
11. 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
12. 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
听取《2024 年度独立董事述职报告》
（六）针对大会审议议案，股东提问与发言；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计投票表决结果；
（九）复会，宣读投票表决结果；
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）宣布股东大会结束。

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
江苏联测机电科技股份有限公司
关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏联测机电科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。
以上报告已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本公
司 2025 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测
机电科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏联测机电科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
现将上述议案提交股东大会审议。
江苏联测机电科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二:
江苏联测机电科技股份有限公司
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了公司《2024 年度董事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
上述报告已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
江苏联测机电科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二附件：
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2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格履行董事会的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地完成董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现在向各位汇报公司 2024 年度董事会工作报告:
一、公司 2024 年度经营情况回顾
2024 年，在市场竞争日益加剧的环境下，公司营业收入基本保持稳定，净利润有所下滑。2024 年度公司实现营业收入 49,302.18 万元，较去年同期减少 0.42%，实现利润总额 9,396.98 万元，较去年同期下降 8.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,250.50 万元，较去年下降 8.99%。具体经营情况详见《2024 年年度报告》。
二、2024 年度董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度，董事会的召开符合《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规的要求，公司董事会共召开了 7 次会议，会议审议通过了 29 项议案，会议基本情况如下：
序 召开日期 届次 审议事项
号