五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-037
浙江五芳斋实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商
务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,090,940
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独
立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次会
议。
3、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。
4、常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士
列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,975,580 99.9070 100,863 0.0812 14,497 0.0118
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,973,476 99.9053 103,063 0.0830 14,401 0.0117
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,973,475 99.9053 100,864 0.0812 16,601 0.0135
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,971,176 99.9034 100,763 0.0812 19,001 0.0154
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,970,380 99.9028 105,459 0.0849 15,101 0.0123
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,963,079 99.8969 118,460 0.0954 9,401 0.0077
7、 议案名称：关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,975,276 99.9067 108,863 0.0877 6,801 0.0056
8、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,977,976 99.9089 105,563 0.0850 7,401 0.0061
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,979,476 99.9101 100,763 0.0812 10,701 0.0087
10、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,877,687 99.8937 121,964 0.0991 8,781 0.0072
11、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,814,549 99.8896 127,860 0.1031 8,881 0.0073
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2024 年
6 度利润分配 8,801,987 98.5681 118,460 1.3265 9,401 0.1054
方案的议案
关于续聘
9 2025 年度会 8,818,384 98.7517 100,763 1.1283 10,701 0.1200
计师事务所

的议案
关于公司董
10 事 2025 年度 8,799,103 98.5358 121,964 1.3658 8,781 0.0984
薪酬方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 10、11：出席会议的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰律师、黄非儿律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度股东大 会的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年年度股东大会决议