楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二○二五年五月二十三日

湖北楚天智能交通股份有限公司
2024 年年度股东会
文 件 目 录

一、公司 2024 年年度股东会议程 ...... 1
二、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 3
三、关于审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 9
四、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 31五、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案
...... 36
六、关于审议《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 ...... 39
七、关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 40八、关于审议《公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的议案 ....41
湖北楚天智能交通股份有限公司
2024 年年度股东会议程
一、会议时间
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：30
2.网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24
楼会议室
2.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长王南军先生
五、会议议程
1.主持人宣布会议开始，报告股东到会情况
2.宣读股东会会议须知
3.审议议案
（1）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
（3）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
（6）审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
（7）审议《公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。
4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问
5.推选监票人
6.股东对议案进行投票表决
7.监票人宣布投票表决结果
8.董事会秘书宣读本次股东会决议
9.律师发表见证意见
10.主持人宣布会议结束
股东会
议案一
关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法行使职权，科学管理、审慎决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。
公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。
附件：公司 2024 年度董事会工作报告
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

湖北楚天智能交通股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，依法行使职权。报告期内，公司董事忠实、勤勉地履行职责，督促、检查经理层贯彻执行股东大会、董事会各项决议，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年董事会运作情况
（一）董事会决策情况
报告期内，公司董事会共召开会议 9 次，对涉及公司运营及财务情况、关联交易、制度修订、对外投资等 40 项议案进行了审议，其中涉及重大事项的议案均经过了党委会“前置”研究。此外，公司董事会提议并组织召开股东大会会议3 次，审议通过包括利润分配、申请注册发行中期票据及超短期融资券、选聘审计机构、选举董事等 12 项议案。上述会议的召集召开、审议和表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，独立董事分别在各专门委员会中担任重要职务。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。专门委员会订立了明确的工作制度以界定各委员会的职权范围和履职程序。
报告期内，审计委员会召开会议 6 次，对公司审计计划、定期报告、会计政策变更、审计机构聘任等事项进行审议，并在公司治理、风险管控、财务报告及内部控制审计等方面提出专业意见及建议。提名委员会召开会议 2 次，对公司董事候选人任职资格进行审核。薪酬与考核委员会召开会议 2 次，对公司经营班子业绩考核及薪酬事项进行审议。战略委员会召开会议 1 次，对公司 ESG 报告编制提出专业意见及建议。
（三）公司治理情况
公司已建立由党委会、股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理
架构，并以公司章程为基础制定“四会一层”治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范，促进各治理主体各司其职、相互制衡、高效运转。报告期内，公司持续加强合规体系建设，修订了《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作细则》等制度；公司董事会持续关注公司经营运作情况，听取经理层专题汇报，确保公司经营依法合规，推动董事会决策事项有效落实。
（四）信息披露及投资者关系工作情况
报告期内，公司及时完成了定期报告的编制与披露工作，发布临时公告 64项，涉及公司三会运作、经营状况、分红派息、关联交易、融资安排、对外投资、重大事项进展情况等多方面的信息。公司高度重视投资者关系管理，报告期内组
织召开 3 次业绩说明会，分别为 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024
年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，并参与湖北辖区上市公司2024 年投资者网上集体接待日活动，积极与投资者进行互动交流。
二、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司坚持加压奋进、克难攻坚，有效应对、高效化解各类风险挑战，各项工作成效明显，经营呈现良好态势。
一是路桥运营方面。提升通行服务品质，潜江服务区落地湖北省首个 ETC“开口子”项目，完成南区景观改造，获评国家级交旅融合示范服务区；打造双溪“货车+竹文化”主题服务区，“一区一品”创建升级；新建投用“司机之家”4 个。创新运营管理举措，加强针对性营销，开展“畅行大广 惊喜无限”主题营销活动；推进稽核集约化改革，提升数据稽核能力；在汉宜高速投用全线覆盖的无人机巡查系统，构建“空地一体”监控指挥调度系统。攻坚路域环境整治，完成86 公里达标路段创建。积极稳妥应对两轮低温雨雪冰冻灾害，打好抗冰除雪“遭遇战”“阻击战”。
二是智能科技方面。新获发明专利、实用新型、软件著作权 10 余项，楚天数科通过湖北省专精特新中小企业认定。自研可编程逻辑控制器（PLC）入选湖北省创新产品应用示范推荐目录，收费稽核智慧云平台入选中国电子信息行业联合会优秀创新软件产品目录。稳步推进两项国家级重点（重大）科研项目，完成湖北公路综合信息平台建设。高效实施武汉西收费站准“自由流”改造，新建点军、团风 2 座智慧云舱。投用第三代投卡式机器人 87 台，在黄咸高速试点“集中云控”，所属路段智慧化改造基本完成。

三是交通能源方面。投资建设 2 座服务区加氢站，在汉宜高速打造全国首条常态化规模运营的氢能源示范线，获评全国交通与能源融合创新案例。与安泰环境工程技术有限公司合作，投资高端氢燃料电池项目。所属 13 座服务区加油站
运行总体稳定，在大广北高速新建 2 座 LNG 加气站。深化“畅行楚天 充电无忧”
专项行动，全年累计服务新能源车辆 31 万台次；关庙“零碳微电网”收费站项目获“碳中和”认证。
四是投资融资方面。汉宜高速改扩建项目取得核准及初步设计批复，全年完成投资 7.29 亿元。收购平安交通 100%股权，切入交通安全设施业务领域。参与武汉车网智联增资扩股项目，参股私募基金管理公司和低空经济公司。有序推动嘉鱼桥公司股权转让。大广北高速公募 REITs 项目进入国家发改委审核程序。
五是企业管理方面。制定深化改革行动实施方案。加强环境、社会和公司治理，发布首份 ESG 报告。完善合规顶层设计，构建“1+1+3+N”合规管理体系。优化管理体系，完成养护体制改革及智能科技板块架构调整。持续开展“百人砺才”培养计划。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
一是行业政策深度调整，高质量发展导向明确。根据《交通运输“十四五”发展规划》及《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027 年）》政策要求，高速公路行业或将迎来系统性改革。一方面，政策法规体系有望逐步完善。交通运输部正加快推进《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》的修订工作，着力构建“规模适度、结构合理、效益优良、风险可控”的收费公路发展新格局，确保行业可持续发展。另一方面，高速公路投融资模式持续创新。在深化财税体制改革的背景下，政府与社会资本合作（PPP）机制不断完善，基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等新型融资工具，有助于推动行业资本结构优化。
二是行业整合加速推进，市场集中度持续提升。高速公路作为资本密集型的重资产行业，初始投资大、回报周期长，且建设成本逐年高企。受多重因素影响，近年来新建高速公路投资项目已难见民营资本身影；存量路产领域，不少民营资本通过股权转让、资产证券化等方式退出。而在“聚焦主责主业”政策导向下，地方国有交通企业通过并购重组和专业整合，进一步扩大市场份额，形成了较为稳固的主导地位。
三是存量资产提质增效，改扩建需求持续释放。我国高速公路路网核心路产
普遍于 20 世纪 90 年代末至 21 世纪初期建成通车，随着经济社会发展，车流量
不断提升，原设计标准已难以满足通行需求，逐步进入扩容周期。而通过改扩建工程，具备区位优势的核心路产可实现经营期限的合理延展，提升资产收益能力。此外，相比新建项目，成熟路段改扩建项目具有投资回报周期短、运营风险低等优势，已成为行业投资重点。
四是智慧交通加速发展，数字化转型深入推进。党的二十大报告提出，要建设科技强国、交通强国、网络强国、数字中国。根据《数字中国建设整体布局规划》，智慧高速公路建设已纳入国家战略，高速公路智能化、智慧化是大势所趋，是实现公路高效运输、安全运输必然要求。随着技术创新加速突破，5G、大数据、人工智能等新技术在高速公路场景的应用不断深化，高速公路建设、养护、运营及服务将迎来持续深入变革。在这一过程中，智慧交通产业链企业有望迎来新一轮的发展机遇。
五是绿色发展深入推进，低碳转型步伐加快。在“双碳”战略驱动下，高速公路行业正加快绿色低碳转型升级，其中的核心路径是深化交能融合。根据《交通强国建设纲要》《“十四五”现代能源体系规划》等政策