高华科技:南京高华科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码： 688539 证券简称：高华科技
南京高华科技股份有限公司
2024年年度股东大会

目录

......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案......7
议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......8
议案三：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......9
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案......10
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......11
议案六：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案...... 12
议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......13
议案八：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......14
议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案......15
议案十：关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案...... 16
议案十一：关于取消监事会的议案......17
议案十二：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案...... 19
附件一：2024 年度董事会工作报告......21
附件二：2024 年度监事会工作报告......25
附件三：2024 年度财务决算报告......28
附件四：......33
南京高华科技股份有限公司股东会议事规则......53
南京高华科技股份有限公司董事会议事规则......42
董事及高级管理人员薪酬管理制度......53
2024年年度股东大会会议须知
为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于2025年4月19日、2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的《南京高华科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）、《南京高华科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-020）。

2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间：2025年5月23日14点00分
(二)现场会议地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议主持人：董事长
(五)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 (2025年5月23日)的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、会议议程
(一)参会人员签到，领取会议资料
(二)会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员。
(三)宣读股东大会会议须知
(四)推举本次会议计票人、监票人
(五)逐项审议会议各项议案，待审议案如下表示：

序号 非累积投票议案名称
1 关于《2024年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于公司2025年度董事薪酬的议案
9 关于公司2025年度监事薪酬的议案
10.00 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案
10.01 南京高华科技股份有限公司章程
10.02 股东会议事规则
10.03 董事会议事规则
10.04 董事及高级管理人员薪酬管理制度
11 关于取消监事会的议案
12 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
此外，本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。
(六)与会股东或股东代理人发言、提问
(七)与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
(八)休会，统计表决结果
(九)复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
(十)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十一)与会人员签署会议记录等相关文件
(十二)会议结束
议案一：
关于《2024年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《南京高华科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司2024年1-12月的实际工作情况，董事会制定了 2024年年度报告及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司2024年年度报告》及《南京高华科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
南京高华科技股份有限公司
董事会
2025年5月23日
议案二：
关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司良好运作和可持续发展。公司2024年度董事会工作报告具体内容详见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
南京高华科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
议案三：
关于《2024年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行义务及行使职权，积极开展监事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司良好运作和可持续发展。公司2024年度监事会工作报告具体内容详见附件二。
本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
南京高华科技股份有限公司
监事会