宝光股份:宝光股份2024年年度股东大会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票代码：600379
股票简称：宝光股份
召开日期：2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案 1：2024 年年度报告及摘要......4
议案 2：2024 年度董事会工作报告......5
议案 3：2024 年度监事会工作报告......15
议案 4：2024 年度财务决算报告...... 19
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配预案......22
议案 6：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案...... 24
议案 7：关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案......25
议案 8：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告......26
陕西宝光真空电器股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00
召开地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室
召开方式：现场结合网络投票表决
召集人：董事会
主持人：董事长谢洪涛先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称（非累积投票）
1 《公司 2024 年年度报告及摘要》
2 《公司 2024 年度董事会工作报告》
3 《公司 2024 年度监事会工作报告》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案》
6 《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案》
7 《关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案》
8 《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》
六、股东审议、发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；
七、现场投票表决；
八、统计表决结果，监票人宣布表决统计结果；
九、主持人宣读股东大会决议；
十、见证律师宣读《2024 年年度股东大会法律意见书》；
十一、签署会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。
议案 1：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司《2024 年年度报告》全文已于 2025 年 4 月 11 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布，《2024 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。请各位股东参阅相关公告。
《2024 年年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
议案 2：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，陕西宝光真空电器股份有限公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥决策监督职能，推动公司规范运作和高质量发展。在全体董事、管理层及员工的共同努力下，公司积极应对复杂多变的市场环境，稳健经营，全面完成年度目标任务。
2024 年，公司董事会工作成效显著，获得监管机构及行业权威组织高度一致认可：在上海证券交易所一年一度信息披露质量评价中，公司首次获得信息披露 A 级评价，荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”、入选中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、荣获中国证券报第二届 ESG 金牛奖、荣获上市公司 ESG 价值传递奖等。
现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会运作情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，董事会共召开 13 次会议，审议议案 69 项，重大事项决策充分，涉及
战略规划、重大投资、财务预算、内部控制等关键事项，具体会议情况如下：
1.2024 年 3 月 15 日，召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选
第七届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2.2024 年 4 月 10 日，召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《公司 2023
年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》、《公司 2023年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023
年度内部控制审计报告》、《公司 2023 年度 ESG 报告》、《关于公司 2023 年度日常
关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》、《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案》、《关于对2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持
续评估报告>的议案》、《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》、《关于制定并实施<2024 年度投资计划>的议案》、《关于制定<2024 年度经营目标及经营计划>的议案》、《公司关于制定<2024 年度董事会工作计划>的议案》、《关于 2023 年度董事会费用支出情况及 2024 年度董事会费用预算的议案》、《关于<公司 2023 年内部审计工作报告>的议案》、《关于<公司 2023 年内部审计工作质量自评报告>的议案》、《关于制定并实施<2024 年内部审计工作计划>的议案》、《关于<公司 2023 年合规管理工作总结报告>的议案》、《关于<公司 2024 年度重大风险评估报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算报告>的议案》。
3.2024 年 4 月 10 日，召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举
公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于增补董事会战略、提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。
4.2024 年 4 月 25 日，召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《公司 2024
年第一季度报告》、《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
5.2024 年 5 月 15 日，召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于兑现
经营班子 2023 年度绩效考核奖励的议案》。
6.2024 年 6 月 28 日，召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理的议案》。
7.2024 年 7 月 29 日，召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司与
西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》、《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》、《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》、《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
8.2024 年 8 月 12 日，召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司
第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》、《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其工作细则的议案》、《关于制定<环境、社会和治理（ESG）工作管理制度>的议案》、《关于制定<环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法>的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》、《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》、《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
9.2024 年 8 月 28 日，召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《公司 2024
年半年度报告及报告摘要》、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》、《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》。
10.2024 年 8 月 28 日，召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于委任第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于制定<经营班子 2024 年度绩效奖金考核办法>的议案》。
11.2024 年 10 月 28 日，召开第八届董事会第二次会议，审议通过《公司 2024 年
第三季度报告》、《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》、《关于续聘2024 年度年审会计师事务所的议案》、《关于启动企业年金计划暨实施〈企业年金实施细则〉的议案》。
12.2024 年 12 月 10 日，召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于增加 2024
年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》、《关于召开2024 年第四次临时股东大会的议案》。
13.2024 年 12 月 26 日，召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于收购成
都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的议案》、《关于向银行申请固定资产投资贷款的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
（二）董事会专业委员会履职情况
1.战略与 ESG 委员会
公司董事会战略与 ESG 委员会积极研究公司战略发展需要，对公司长期发展战略和重大投资决策进行认真研究并提出建议。报告期内，共召开 5 次会议，审议通过报告、议案 17 项，为公司全年经营计划及目标制定、投资计划拟定、利润分配方案制定、收购真空灭弧室二线市场头部企业等进行研究提出建议。结合公司发展需要，探索宝光股份环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，对《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》进行全面修订，制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》，提升
ESG 绩效，建立健全 ESG 体系。2024 年公司 Wind ESG 评级荣升为 A 级，获取陕西省“绿
色工厂”认定，入选中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣获《证券市场周刊》ESG“金曙光环境责任奖”，荣获“2024 第二届国新杯·ESG
金牛奖科技引领二十强”等诸多荣誉。
2.审计委员会
公司董事会审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营