深圳新星:2024年年度股东大会会议资料

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2025 年 5 月 15 日

目 录

2024 年年度股东大会参会须知......2
2024 年年度股东大会议程......3
2024 年年度股东大会议案......5
议案一：《2024 年度董事会工作报告》......5
议案二：《2024 年度监事会工作报告》......24
议案三：《2024 年度独立董事述职报告》......28
议案四：《2024 年度财务决算报告》......45
议案五：《2024 年年度报告及摘要》......55
议案六：《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》......56
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 58
议案八：《关于 2025 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》......61
议案九：《关于为参股公司提供担保的议案》...... 68
议案十：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》......71
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下：
一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。
二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办
理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025 年 5月 15 日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6号新星公司红楼会议室
会议召集人：公司董事会
投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况
四、审议议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度独立董事述职报告》
4、审议《2024 年度财务决算报告》
5、审议《2024 年年度报告及摘要》
6、审议《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于 2025 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
9、审议《关于为参股公司提供担保的议案》
10、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
五、股东发言及提问
六、对议案进行审议并投票表决
七、宣布投票表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书

十、签署会议文件
十一、主持人宣布会议结束
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025 年 5月 15 日

2024 年年度股东大会议案
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东：
2024 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
铝晶粒细化剂业务板块：铝晶粒细化剂作为铝材加工过程中的添加剂，通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。2024 年全球经济呈现温和复苏态势，但仍面临内生动力不足、地缘政治冲突加剧和供应链波动等挑战。面对外部环境的复杂变化，国家通过实施一系列宏观调控政策，推动经济结构调整和转型升级，保持了经济稳定发展。在政策驱动下，我国新能源汽车、光伏、锂电池等新兴产业快速发展，带动铝加工产品需求增长，2024 年我国铝加工行业发展情况总体呈现稳中有进的态势，市场规模持续扩大，产量与消费量均保持增长，但增速有所波动。2024 年中国铝晶粒细化剂行业依然竞争激烈，公司管理层紧紧围绕年度经营计划和目标，通过实施降本增效、技术改造、加强采购和运输管理等一系列措施，提高生产效率及产品品质，紧跟市场动态，积极调整经营策略，保持了铝晶粒细化剂业务的稳健运营和市占率，实现铝晶粒细化剂产销量、毛利同比上升。报告期，公司铝晶粒细化剂销
量为 45,225.64 吨，同比上升 3.54%；实现销售收入 108,083.17 万元，同比上升 7.29%；
毛利总额为 9,999.30 万元，同比上升 29.06%；毛利率为 9.25%，同比上升 1.56 个百分点。
电池铝箔坯料业务板块：电池铝箔坯料主要用于生产电池铝箔，电池铝箔作为电池正负极集流体材料，广泛应用于新能源动力电池、储能、消费电子等领域。子公司洛阳
新星年产 10 万吨电池铝箔坯料项目（10 条铸轧生产线，每条产能 1 万吨和配套 2 条冷轧
生产线，每条产能 5 万吨），截至报告期末，项目 10 万吨铸轧生产线及配套 10 万吨冷轧
生产线已全部投产。2024 年电池铝箔坯料项目仍处于产能爬坡阶段（边建设边投产），冷轧生产线已达到了稳定生产状态（第一条冷轧生产线于 2024 年 7 月试产，第二条冷轧生产线于 2024 年 12 月试产），公司生产的铸轧坯料部分用于生产冷轧坯料，部分对外销售，产品得到下游客户的认可。公司冷轧坯料产品获得行业客户的高度认可，产品质量稳定，可提高下游电池铝箔客户产品良率达 70%。同时为了提高产品毛利率及行业竞争力，公司持续推进高附加值、高抗拉强度及高延伸率的电池铝箔坯料产品客户验证。报告期，铝箔坯料项目毛利与上年同期相比实现由负转正，其中铝箔坯料铸轧卷产量为
73,476.34 吨，销量为 50,697.53 吨，实现销售收入 94,446.45 万元，毛利总额 2,236.33 万
元；铝箔坯料冷轧卷产量为 17,884.58 吨，销量为 12,592.08 吨，实现销售收入 25,432.04
万元，毛利总额 756.91 万元。
六氟磷酸锂业务板块：六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池。报告期，公司六氟磷酸锂年产能为 5,800 吨，受市场需求不及预期、行业产能过剩，行业竞争加剧等因素影响，六氟磷酸锂产品价格持续处于低位区间，未能覆盖生产成本，导致产品毛利出现亏损。2024 年六氟磷酸锂的销量
为 1,756.24 吨，销售收入为 9,433.66 万元，毛利总额为-4,234.82 万元。
（一）报告期公司产品产销情况
产品名称 产量（吨） 销量（吨） 销量同比 2023 备注
年销量数据
铝 铝晶粒细化剂 45,664.92 45,225.64 3.54%
加工添
加辅料 铝中间合金 8,302.08 3,828.17 -19.27%
颗粒精炼剂 1,381.63 1,154.60 185.03%
四氟铝酸钾 17,609.23 16,092.18 133.33%
六氟磷酸锂 1,555.61 1,756.24 -40.57%
2023 年 7 月铝箔
铝箔坯料（铸轧卷） 73,476.34 50,697.53 500.55% 坯料铸轧卷开始
试生产与销售
铝箔坯料（冷轧卷） 17,884.58 12,592.08 - 2024 年 7 月逐步
试产与销售
铝焊丝 1,972.78 1,884.94 5,591.81%
（二）2024 年度公司经营业绩情况分析

报告期，公司实现营业收入 256,