键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603285 证券简称：键邦股份
山东键邦新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025年 5月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会议案 ...... 7
议案一 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 7
议案二 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 ...... 13
议案三 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 ...... 14
议案四 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 ...... 18
议案五 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 ...... 20
议案六 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
...... 21
议案七 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 23
议案八 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 ... 24
议案九 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 25
议案十 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 . 29
议案十一 《关于修订公司相关治理制度的议案》 ...... 30
汇报听取事项 2024 年度独立董事述职报告 ...... 31
2024 年年度股东大会会议须知
为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东键邦新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定，特制订本次会议须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门进行查处。
三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位依法出具的授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入现场表决数，建议通过网络投票方式投票。特殊情况应向大会工作组及见证律师申报，同意后方可计入现场表决票。
五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利，本次大会现场会议将于 2025 年 5月 16 日下午 13:30 正式开
始，要求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
七、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为保持会场安静，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8幢 4楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长朱剑波先生
会议记录人：董事会秘书姜贵哲先生
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议法律见证：浙江天册律师事务所
会议审议事项：
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
2、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
3、关于 2024 年度财务决算报告的议案；
4、关于 2025 年度财务预算报告的议案；
5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；
6、关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案；
7、关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

9、关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
10、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
11、关于修订公司相关治理制度的议案；
12、2024 年度独立董事述职报告。
序号 会议议程
1 会议签到、股东进行发言登记
2 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3 推举计票、监票代表
4 逐项宣读会议各项议案
5 与会股东及股东代表提问和解答
6 现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7 统计现场投票结果
8 宣布现场投票表决结果
9 合并网络投票和现场投票结果，宣读股东大会决议
10 见证律师宣读法律意见书
11 签署股东大会会议文件
12 宣布会议结束

2024 年年度股东大会议案
议案一 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年度，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年度，公司实现营业收入 67,269.21 万元，比上年同期下降 0.21%，其
中主营业务收入 65,304.51 万元，比上年同期增长 1.38%；归属于上市公司股东的净利润 15,766.81 万元，比上年同期下降 16.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,767.51 万元，较上年同期下降 18.67%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1.《关于延长公司首次公开发行股票并上市股
东大会决议有效期的议案》
第一届董 2024 年 1 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
1 事会第十 月 31 日 理公司首次公开发行并上市相关事宜有效期的
五次会议 议案》
3.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
2 第一届董 2024 年 3 1.《关于确认公司最近三年（2021 年 1月 1 日-
事会第十

六次会议 月 1 日 2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》
2.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议
案》
3.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议
案》
4.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议
案》
5.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
6.《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议
案》
7.《关于公司 2024 年度关联交易预计情况的议
案》
8.《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的
议案》
9.《关于确认公司报告期内内部控制自我评价
报告的议案》
10.《关于设立募集资金专用账户并签订募集资
金监管协议的议案》
11.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
1.《关于豁免董事会通知时间的议案》
2.《关于批准豁免股东大会通知时间的议案》
第一届董 3.《关于制定公司股东上市后三年分红回报规
3 事会第十 2024 年 5 划的议案》
七次会议 月 15 日 4.《关于股东回报事宜的专项研究论证情况以
及相应的规划安排理由的议案》