贵州三力:贵州三力制药股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

贵州三力制药股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
股票简称：贵州三力
股票代码：603439
安顺
二〇二五 年 五 月

议案目录

议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 122
议案三：《公司 2024 年度各独立董事述职报告》 ...... 18
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 41
议案五：《公司 2025 年度财务预算报告》 ...... 45
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 ...... 47议案七：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》 . 50议案八：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 . 53
议案九：《公司 2024 年年度报告及摘要》 ...... 58议案十：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
...... 59
议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 67议案十二：《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合
授信额度的议案》 ......70议案十三：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》701议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》 ......74
贵州三力制药股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。
七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

贵州三力制药股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：30
二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长张海先生
五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
六、会议议程：
1. 宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：
非累计投票议案：
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》
议案三：《公司 2024 年度各独立董事述职报告》
议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》
议案五：《公司 2025 年度财务预算报告》
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案七：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》
议案八：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
议案九：《公司 2024 年年度报告及摘要》
议案十：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十二：《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十三：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6. 股东（或其授权代表）发言。
7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
8. 宣布表决结果。
9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。
11. 宣布会议结束。
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。
现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2024 年是《“十四五”中医药发展规划》实现目标的决胜阶段，全行业积极应对市场环境变化。在此背景下，公司以“结构优化、效能跃升、创新布局”为战略主线，夯实高质量发展根基，2024年是公司销售渠道结构优化成效显著暨 OTC 销售团队释放增长动能的一年，是“以数决策”赋能管理效率以及智能化工厂提升生产效能实现突破的一年，亦是
投资布局生物医药领域的开端之年。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收
入 21.44 亿元，同比上升 31.16%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.74 亿元，
同比下降 6.38%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.68 亿元，同比上升9.08%，归属于上市公司股东的所有者权益 15.27 亿元，较期初增长 3.88%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）召开董事会情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪
尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年度，公司董事会共计召开 11 次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。
序号 会议名称 召开时间 审议事项
《公司 2023 年度总经理工作报告》
《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度各独立董事述职报告》
《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2024 年度财务预算报告》
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
《关于确认公司2023年度日常关联交易的议
案》
第三届董事会 《公司 2023 年年度报告及摘要》
1 第二十六次会 2024/4/25 《公司2023年募集资金存放与使用情况的专
议 项报告》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》
《公司控股股东及其关联方占用资金情况的
专项说明》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议
案》
《关于公司2024年度向银行申请授信总额度
的议案》
《公司 2024 年第一季度报告》

《关于确认公司非独立董事、监事及高级管
理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会
独立董事的议案》
《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的