山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2024年年度股东会会议材料

山东钢铁股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
二○二五年五月二十日

山东钢铁股份有限公司
2024 年年度股东会须知
（2025 年 5 月 20 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年年度股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、《山东钢铁股份有限公司章程》、《山东钢铁股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。
一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

一、2024 年年度股东会议程 ......5
二、2024 年度董事会工作报告 ......7
三、2024 年度监事会工作报告 ......16
四、2024 年度独立董事述职报告 ...... 23
五、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 47六、关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 2025 年度固定
资产投资计划的议案 ...... 48
七、关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 ..50
八、关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 54九、关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度
日常关联交易计划的议案 ...... 56
十、关于聘任会计师事务所的议案 ...... 86
十一、关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案 ...... 90
十二、关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案 ...... 92十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 ....94
山东钢铁股份有限公司
2024 年年度股东会议程
时间：5 月 20 日下午 14：00
地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读会议参会须知
1.宣读《2024 年度董事会工作报告》
2.宣读《2024 年度监事会工作报告》
3.宣读《2024 年度独立董事述职报告》
4.宣读《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5.宣读《关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 2025 年度固定资产投资
计划的议案》
6.宣读《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
三 宣读议案
7.宣读《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
8.宣读《关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关联
交易计划的议案》
9.宣读《关于聘任会计师事务所的议案》
10.宣读《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案》
11.宣读《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》
12.宣读《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
四 股东审议议案并发表意见

1.会议推举监票人
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决 3.股东填写表决票
4.工作人员收取表决票
六 统计表决票，会议暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会

山东钢铁股份有限公司
2024 年年度股东会议案
（2025 年第 2 号）
2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
《山东钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
已于 2025 年 4 月 28 日经公司第八届董事会第十一次会议审
议通过，股东会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以详细披露，现提请股东会审议。
附件：2024 年度董事会工作报告
山东钢铁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件
2024 年度董事会工作报告
董事长 解旗
各位股东、股东代表：
我受董事会委托向股东会报告工作，请予审议。
一、2024 年董事会和专门委员会会议召开情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 16 次会议，就固定资产
减值准备财务核销、以集中竞价交易方式回购股份、增补董事会董事、董事会换届、聘任董事会秘书等事项审议通过了65 项议案，有力保障了公司日常经营及重大决策事项合法合规，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。
（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议召开情况
报告期内，战略规划与 ESG 委员会召开 3 次会议，审议
通过了 ESG 工作管理制度、公司 2024 年度生产经营计划等5 项议案；风险管理与审计委员会召开 7 次会议，审议通过了 2023 年度财务审计报告、聘任公司财务负责人、商品套期保值业务可行性分析报告等 13 项议案；提名委员会召开 8次会议，审议通过了对公司董事候选人资格进行审查、公司第八届董事会董事候选人资格审查等 10 项议案；预算薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过了2024年度公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬等 3 项议案；召开独立董事专门会议 6 次，审议通过了公司 2023 年度利润分配、修订和
签署日常关联交易协议等 11 项议案。
二、2024 年工作回顾
2024 年，面对钢铁市场持续下行，高产量、高成本、高
库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面持续恶化的严峻形势，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持党对国有企业的领导，严格落实执行股东会决议，聚焦“变革求生”管理主题，牢固树立价值创造理念，深化一体化协同，做实产品经营，强化对标找差，持续推进降本增效，改革取得了积极的成效，生产经营保持了稳健运行。全年累计生产
生铁 1090 万吨、粗钢 1494 万吨、商品坯材 1537 万吨，实
现营业收入 820.94 亿元，利润总额-25.07 亿元，归属上市公司股东净利润-22.58 亿元。
（一）落实发展战略，深化变革求生
聚焦建设中国北方最具竞争力的钢铁强企的战略目标，面对前所未有的困难和挑战，公司以自我革命的精神和勇气，构建并持续推进“1+6+N”变革求生体系，将扭亏增盈作为变革求生的首要目标，动态推进百余项变革项目落地，重点领域和关键环节改革实现突破。公司总部与莱芜分公司两级总部机构完成合并，部门设置压减 52%，生产单位内设机构压减 37.8%。组建制造、设备、投资等部门，推动业务集中、流程一贯；加快采购、营销体系变革，构建高效经营管理体系；强力推进人事效率提升，全员劳动生产率提升 16.5%。
（二）完善治理体系，夯实管理基础

优化调整公司董事会成员结构，完成了《公司章程》的
修订，7 月 9 日召开股东会和董事会，完成了董事会换届和
新一届高级管理人员的选聘，进一步做强了董事会、高管层，为公司深化改革和高质量发展奠定了治理基础；落实新的法
律法规和监管要求，不断健全公司治理制度体系，制定了
《ESG 工作管理制度》《独立董事专门会议制度》等 2 项制
度，修订了《董事会授权管理办法》等 7 项制度，梳理形成
了《经营管理决策事项清单》，进一步规范了重大事项决策
流程。公司获得中国上市公司协会 2024 年上市公司董事会
优秀实践案例、“国新杯”ESG 金牛奖公司治理 20 强等奖
项。
（三）落实行动方案，市值管理初见成效
制定并推进实施《市值管理三年行动方案》，建立市值
管理例会制度，编发月度市值管理简报，密切关注资本市场
形势、行业动态以及公司股票的市场表现。在推动公司基本
面持续改善的同时，2 月启动了金额 2-4 亿元的股票回购，
控股股东山东钢铁集团有限公司6月份启动了金额5-10亿元
的增持，增强市场信心。与此同时，强化投资者交流，深入
挖掘公司生产经营亮点，先后与 74 家机构、共 118 人次进
行交流，认真回复上证 E 互动投资者提问 104 项，受理投资
者来电 170 余次，向投资者传递公司投资价值。2024 年，公
司股票价格涨幅 5.84%，位列纳入对标统计的 27 家钢铁类上
市公司第 9 位，跑赢钢铁指数（上涨 0.16%）。
（四）规范开展信息披露，持续深化 ESG 治理

高质量完成了 2023 年度及 2024 年一季度、半年度、三
季度共四期定期报告的编制和披露，经规范履行决策程序后，一次性通过上交所审核。全年组织召开董事会、股东会会议
20 次，累计审议议案 85 项，披露发布董事会、监事会、股
东会决议以及业绩预告等各类公告信息 131 项，实现了信息
披露的准确、及时、规范、高效。按计划推进公司社会责任
暨 ESG 报告的编制，开展全系统诊断，按期披露了公司 2023
年社会责任暨 ESG 报告，充分展示了公司履行社会责任所