福蓉科技:2024年度股东大会会议资料

四川福蓉科技股份公司
2024 年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目 录

一、2024 年度股东大会会议须知 ......3
二、2024 年度股东大会议程 ......5三、2024 年度股东大会议案
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......12
议案三：独立董事 2024 年度述职报告 ...... 17
议案四：2024 年度财务决算报告 ......18
议案五：2025 年度财务预算报告 ......23
议案六：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 25
议案七：关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案 ...... 26
议案八：关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案 ...... 27议案九：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案 ...... 28议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案 .. 29议案十一：关于制定《2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与
考核实施细则》的议案 ...... 30
议案十二：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ......34议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案 ...... 35
四川福蓉科技股份公司
2024 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、参加本次股东大会的股东为 2025 年 5 月 13 日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：
1.法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件；
2.自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件。
在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份公司证券部联系（电话028-82255381）。

四川福蓉科技股份公司
2024 年度股东大会议程
会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14 时
会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室
会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长张景忠先生
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。
二、审议下列议案：
1.《2024 年度董事会工作报告》；
2.《2024 年度监事会工作报告》；
3.《独立董事 2024 年度述职报告》；
4.《2024 年度财务决算报告》；
5.《2025 年度财务预算报告》；
6.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
7.《关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》；
8．《关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案》；
9.《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》；
10.《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》；
11.《关于制定<2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实
施细则>的议案》；
12.《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
13.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》。
三、股东发言及提问。
四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。
五、主持人宣布现场表决结果。
六、休会（等待网络投票结果）。
七、主持人宣布最终投票结果。
八、宣读股东大会决议。
九、见证律师宣布法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。
四川福蓉科技股份公司
二○二五年五月十六日
议案一：
四川福蓉科技股份公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度生产经营情况、董事会在 2024 年度的主要工作情况进行了总结，并对 2025 年度董事会工作重点作出了安排，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东予以审议。
附：《2024 年度董事会工作报告》
四川福蓉科技股份公司
二○二五年五月十六日

四川福蓉科技股份公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年在公司股东大会、董事会的正确领导下，公司认真落实各项决
策部署，践行新发展理念，坚持以创新驱动发展，成功克服了需求萎缩、行业下滑等困难，统筹推进公司生产经营各项工作，基本完成了年度生产经营目标。2024 年末，公司资产总额为 33.34 亿元，同比增长 0.62%；净资产为21.39 亿元，同比增长 7.28%。实现了国有资产的保值增值。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司召开了 12 次董事会会议，审议并通过了 66 项议案。
公司董事会会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定召集召开，公司董事、监事和高级管理人员以认真负责的态度出席或列席了董事会会议，对公司的重大事项作出决策。会议决议合法有效。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规的要求，共召开了 7 次股东大会，审议通过了 30 项议案。召开股东大会时，公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证所有股东大会；股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利，切实保障了中小投资者的投票权。
报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，不断提高公司治理水平。

（三）董事会各专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
1.审计委员会：评估公司内部控制，审阅公司的财务信息，审查重大关联交易、聘请审计机构等。报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行职责，重点审查公司定期报告、关联交易、内部控制评价报告、聘请公司审计机构等事项。报告期内共召开 5 次会议。
2.薪酬与考核委员会：对公司 2023 年度董事、高管薪酬考核结果以及
2024 年度考核方案等进行审议和监督。报告期内，共召开 1 次会议。
3.战略委员会：对 2024 年度投资计划和融资方案进行研究、审议等。
报告期内共召开 1 次会议。
4.提名委员会：报告期内召开了 2 次会议，对董事候选人任职资格进行
了审查。
三、董事会履职情况
（一）全体董事积极参会，切实履行决策职责
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会共9 名成员，其中独立董事 3 名。公司董事会及时对辞职董事席位进行补选，董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定执行。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等。对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策。作出决策时充分考虑中小股东的利益、诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事认真履行监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，并按照有关规定对公司关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内
召开了公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，对 2025 年度关联交易预计事项进行了审议。
（二）加强信息披露，确保合法合规
2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规和