南方路机:福建南方路面机械股份有限公司2024年年度股东会会议资料

福建南方路面机械股份有限公司
2024 年年度股东会
会
议
资
料
2025 年 5 月 15 日

目录

【福建南方路面机械股份有限公司】 ...... 3
2024 年年度股东会 ...... 3
会议须知 ...... 3
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案一附件：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 14
议案二附件：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 15
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 18
议案三附件：《2024 年度财务决算报告》 ...... 19
议案四：关于 2025 年度财务预算报告的议案 ......22
议案五：关于《南方路机 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ......24
议案六：关于 2025 年度董事薪酬的议案 ......25
议案七：关于 2025 年度监事薪酬的议案 ......26
议案八：关于聘任 2025 年度审计机构的议案 ......27
议案九：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ......28
议案十：关于 2025 年度申请银行综合授信的议案 ......31
议案十一：关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案 ......32
议案十二：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......33
议案十三：关于签订《项目投资协议》暨对外投资的议案 ......34
会议听取事项：《2024 年度独立董事述职报告》 ......35
【福建南方路面机械股份有限公司】
2024 年年度股东会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
福建南方路面机械股份有限公司
二〇二五年五月十五日
【福建南方路面机械股份有限公司】
2024 年年度股东会
会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室
（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
（五）召集人：董事会
二、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；
（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
（四）董事会秘书宣读股东会会议须知；
（五）宣读会议议案：
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
议案五：关于《南方路机 2024 年年度报告》及其摘要的议案
议案六：关于 2025 年度董事薪酬的议案
议案七：关于 2025 年度监事薪酬的议案
议案八：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
议案九：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
议案十：关于 2025 年度申请银行综合授信的议案

议案十一：关于 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案
议案十二：关于 2024 年度利润分配预案的议案
议案十三：关于签订《项目投资协议》暨对外投资的议案
注：本次股东会还将逐项听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）股东及股东代理人提问和解答；
（七）股东对各项议案进行表决；
（八）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；（九）宣读投票结果和决议；
（十）律师宣读股东会法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司董事会根据 2024 年公司经营情况及公司治理情况，编写了《2024 年度董事会
工作报告》。
具体详见本议案附件《2024 年度董事会工作报告》。
以上议案，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
议案一附件：
【福建南方路面机械股份有限公司】
2024 年度董事会工作报告
2024 年，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各种职责，有效开展董事会工作，推进董事会决议实施，落实和执行股东会决议。报告期内，全体董事勤勉尽责，有序推动和顺利完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年度经营情况讨论与分析
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 20.47 亿元，同比增长 1.48%，归属于上市公
司股东的净资产 13.09 亿元，同比增长 4.37%。报告期内，公司实现营业收入 10.01 亿
元、归属于上市公司股东的净利润 9,079.50 万元，整体毛利率增加 2.45 个百分点，主要原因系公司海外市场销量增加。2024 年公司实现海外销售收入 2.56 亿元，同比增长16.78%，欧美高端市场实现订单突破，海外市场竞争力持续提升。同时，公司不断加大
数智化研发投入，2024 年公司研发投入 8,281.83 万元，同比增长 12.74%，通过 AI 赋
能，构建 AI 驱动的集生产管理、设备运维、综合安防、仓储物流管理、能效管理、可视化决策分析等多业务领域于一体的可视化平台，实现各个流程节点之间的数据和信息交互，实现全生命周期可视化、数据化、智能化新模式。
二、董事会工作开展情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 召开日期 届次 议案
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年 4 第二届董事会 2、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
1 月 23 日 第七次会议 3、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

5、《关于会计政策变更的议案》
6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
7、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
8、《关于<南方路机 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
11、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
12、《关于<南方路机 2023 年度可持续发展报告>的议案》
13、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
14、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
15、《关于 2024 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
16、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
17、《关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
18、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
19、《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》