上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海汽车空调配件股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

上海汽车空调配件股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时 间：2025 年 5 月 16 日 13 时 00 分
地 点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
股东大会召集人：董事会
议程内容
一、 出席会议的股东或代理人在签到簿上签到，对出席会议人员资格进行审查；二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；
三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单；
四、 审议各项议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于公司 2025 年董事薪酬及津贴方案的议案》；
8、《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》；
9、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》；

10、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
11、《关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的议案》；
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
请各位股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
五、 听取独立董事述职报告；
六、 书面表决并宣布表决结果；
七、 休会，统计表决结果；
八、 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；九、 主持人宣读股东大会决议；
十、 见证律师宣读法律意见书；
十一、 与会人员签署会议记录等相关文件；
十二、 主持人宣布会议闭幕。
议案一
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
《上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已经公司第
三届董事会第十五次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案二
《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司监 事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全 体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年监事会会议召开情况
2024 年公司监事会共召开 5 次会议，具体如下：
序 届次 时间 议案 审议
号 结果
1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2023 年度<募集资金年度存放与使用
情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
第三届监事会 7、《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》
1 第七次会议 2024/4/22 8、《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 通过
9、《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的
议案》
10、《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担
保额度的议案》
11、《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财
务资助额度的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
2 第三届监事会 2024/4/29 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过
第八次会议
3 第三届监事会 2024/6/14 《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订 通过
第九次会议 〈清退补偿协议〉及配套文件暨关联交易的议案》
第三届监事会 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
4 第十次会议 2024/8/29 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 通过
使用情况的专项报告的议案》
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
5 第三届监事会 2024/10/29 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
第十一次会议 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
二、2024 年监事参加会议的情况
（一）出席监事会会议的情况
姓名 应当出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
张林欢 5 5 0 0
杨静颐 5 5 0 0
徐洁敏 5 5 0 0
（二）参加股东大会的情况
姓名 应当参加次数 实际参加次数 缺席次数
张林欢 2 2 0
杨静颐 2 2 0
徐洁敏 2 2 0
（三）列席董事会会议的情况
姓名 2024 年董事会会议召开次数 监事列席次数
张林欢 6 6
杨静颐 6 6
徐洁敏 6 6
三、监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据国家有关法律法规通过参加股东大会、列席董事会会议、日 常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督。
公司监事会认为：2024 年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》《公
司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没 有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。

四、监事会对检查公司财务情况的意见
公司监事会认真审阅了公司 2024 年度财务报告，认为公司 2024 年度财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
五、关联交易、对外担保情况
报告期内，公司各项关联交易决策程序规范，交易价格公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。报告期内公司对外担保事项是对合并报表范围内子公司的担保，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
六、监事变动情况
2024 年度，公司监事未发生变动。
上海汽车空调配件股份有限公司
监事会
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案三
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
一、报告期内公司经营总体情况
2024 年，公司实现营业收入 21.50 亿元、净利润 18,791.07 万元，分别较
去年同期增长 12.66%和 16.75%。
从汽车行业来看，2024 年汽车行业实现了产销双增长。根据中国汽车工业
协会发布的数据，2024 年，汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同
比分别增长 3.7%和 4.5%。2024 年，新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和
1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车