海利生物:海利生物2024年年度股东大会会议资料

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月 上海

上海海利生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、现场会议召开时间
2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30
二、网络投票时间
1、互联网投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的 9:15－15:00
2、交易系统投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间段，即 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
三、现场会议召开地点
上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室
三、会议主持
董事长张海明先生
四、会议议程
（一）董事长宣布 2024 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数
（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况
（三）宣读和审议会议议案
非累积投票议案：
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年年度报告全文及摘要
3、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
4、2024 年度内部控制评价报告
5、关于 2024 年度利润分配方案的议案
6、2024 年度独立董事述职报告
6.1、王俊强
6.2、张林超
6.3、曹峻
6.4、刘天民（离任）
6.5、程安林（离任）
7、关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
8、关于制定《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案
9、2024 年度监事会工作报告
10、关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
（四）股东发言、提问及公司回答
（五）会议投票表决
（六）统计有效表决票
（七）宣读表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）出席董事、监事签署 2024 年年度股东大会决议和会议记录
（十）董事长宣布 2024 年年度股东大会结束

上海海利生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
1、2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
董事会就 2024 年度工作情况报告如下：
一、年度内董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议。董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 2
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
1、2023 年年度股东大会
公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张海明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表公司股份 256,783,689 股，占有表决权股份总数 657,900,000 股的 39.0308%。
会议审议通过了所有议案，上海市通力律师事务所律师对本次会议进行了见证。
2、2024 年第一次临时股东大会
公司 2024 年第一次临时股东大会于2024 年7月 4 日采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事兼总经理韩本毅先生现场主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24 人，
代表公司股份 344,755,676 股，占有表决权股份总数 657,900,000 股的 52.4024%。
会议审议通过了所有议案，上海市通力律师事务所律师对本次会议进行了见证。
3、2024 年第二次临时股东大会
公司 2024 年第二次临时股东大会于2024 年10月 16 日采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张海明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 336 人，代表公司股份 274,957,529 股，占有表决权股份总数 657,900,000 股的 41.7932%。
会议审议通过了所有议案，上海市通力律师事务所律师对本次会议进行了见证。
4、2024 年第三次临时股东大会
公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年11 月 27 日采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张海明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 352 人，代表公司股份 338,221,703 股，占有表决权股份总数 657,900,000 股的 51.4092%。
会议审议通过了所有议案，上海市通力律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、董事会下设各专业委员会履职情况
(1).报告期内审计委员会召开8次会议
报告期内，审计委员会还对公司的关联交易事项发表了书面审核意见
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情
况
2024 年 4 审议通过以下议案：
月 26 日 1、2023 年年度报告全文
及摘要
2、2023 年度财务决算报
告及 2024 年度财务预算
报告 与外部审计机构
3、2023 年度内部控制评 对公司2023年年度董事会包括 保持沟通，督促其
价报告 定期报告在内的相关议案进行 完成 2023 年年度
4、2023 年度董事会审计 审议并同意提交董事会 报告的有关审计
委员会履职报告 工作
5、关于续聘会计师事务
所的议案
6、关于制定《会计师事
务所选聘制度》的议案
7、2024 年第一季度报告
2024 年 5 审议通过《关于 2023 年 无 无
月 16 日 年度股东大会取消<关于
续聘会计师事务所的议
案>的议案》
2024 年 5 审议通过《关于公司聘任 无 无
月 23 日 财务负责人的议案》

2024 年 6 审议通过《关于聘任公司 对公司拟聘任的2024年度会计 无
月 18 日 2024 年度会计师事务所 师事务所基本情况及相关资质
的议案》 进行了审查，认为中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）具
备相关业务审计从业资格，具
有为上市公司提供审计服务的
经验与能力，具备专业胜任能
力和投资者保护能力，诚信状
况和独立性符合有关规定，能
够满足公司年度审计工作需
要。同意变更其为公司 2024 年
度财务报告审计机构和内部控
制审计机构并提交董事会审议
2024 年 8 审议通过《关于批准本次 无 无
月 29 日 重大资产重组相关审计
报告、资产评估报告、估
值报告和备考审阅报告
的议案》
2024 年 8 审议通过《2024 年半年 无 无
月 30 日 度报告及其摘要》
2024 年 10 审议通过《2024 年第三 无 无
月 30 日 季度报告》
2024 年 12 审阅审计计划安
月 16 日 审议通过《公司 2024 年 排，督促公司及审
度审计工作安排的议案》 无 计机构按计划完
成 2024 年年度审
计工作
(2).报告期内提名委员会召开4次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
2024 年 4 审议通过以下议案： 经认真审核有关 督促换届选举工作
月 26 日 1、关于公司 2023 年度提名工作总 候选人情况，同
结的议案 意提交董事会审
2、关于提名第五届董事会非独立董 议
事候选人的议案
3、关于提名第五届董事会独立董事
候选人的议案
2024 年 5 审议通过《关于聘任公司高级管理 无 无
月 23 日 人员的议案》
2024 年 10 审议通过《关于聘任公司高级管理 无 无
月 16 日 人员的议案》
2024 年 11 审议通过《关于补选第五届董事会 无 无
月 11 日