确成股份:2024年年度股东会会议资料

确成硅化学股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会参会须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 2
议案一：《2024 年度报告正文及摘要》...... 4
议案二：《2024 年度董事会工作报告》...... 5
议案三：《2024 年度独立董事述职报告》...... 6
议案四：《2024 年财务决算报告》...... 7
议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 12
议案六：《2024 年度利润分配预案》...... 13
议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》...... 14
议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》...... 15
议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》...... 16
议案十：《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》...... 17
议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》...... 18
议案十二：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 ...... 19
议案十三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...... 20
议案十四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 21
议案十五：《关于制定<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...... 22
议案十六：《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...... 23议案十七：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
...... 24
议案十八：《2024 年度监事会工作报告》...... 27
议案十九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》...... 28
议案二十：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》...... 29
议案二十一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》...... 31
2024 年年度股东会参会须知
尊敬的各位股东：
为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。
二、 为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
四、 参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会的正常秩序。
五、 股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
六、 股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、 参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
八、 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见书。
九、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2024 年年度股东会会议议程
(一) 现场会议召开时间、地点
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）13 点 30 分
现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36
栋
(二) 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 会议出席对象
1、截至股权登记日（2025 年 5 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、本次会议的见证律师
4、其他人员
(四) 现场会议主持人：副董事长陈小燕女士
(五) 现场会议议程
1、 主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
2、 宣读和审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度报告正文及摘要
2 2024 年度董事会工作报告
3 关于《2024 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖）》的议案
4 2024 年财务决算报告
5 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
6 2024 年度利润分配预案
7 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
8 关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
9 关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案
10 关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案
11 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
16 关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案
18 2024 年度监事会工作报告
19 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
累积投票议案
20.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 非独立董事候选人：阙伟东
20.02 非独立董事候选人：陈小燕
20.03 非独立董事候选人：王梦蛟（Mengjiao Wang）
21.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
21.01 独立董事候选人：章贵桥
21.02 独立董事候选人：陈明清
21.03 独立董事候选人：王靖
3、 参会股东及股东代理人发言及提问
4、 推举大会监票人、计票人
5、 现场股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
6、 会务人员统计现场表决结果
7、 主持人宣读现场表决结果
8、 见证律师对会议情况发表法律意见
9、 签署相关会议文件
10、 主持人宣布会议结束

议案一：《2024 年度报告正文及摘要》
各位股东及股东代表：
公司根据上海证券交易所关于 2024 年年度报告披露的相关要求，于 2025 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024 年度报告正文及摘要》。
详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
公司董事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，该议案已经公
司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
详情请见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案三：《2024 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，编制了 2024 年度的述职报告。该议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。
详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事述职报告（章贵桥）》《独立董事述职报告（陈明清）》《独立董事述职报告（王靖）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案四：《2024 年财务决算报告》
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA11488 号标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际情况，编制了《2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件。该议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会