确成股份:2024年年度股东会会议资料
公告时间:2025-05-08 16:01:05
确成硅化学股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二〇二五年五月
目录
2024 年年度股东会参会须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 2
议案一:《2024 年度报告正文及摘要》...... 4
议案二:《2024 年度董事会工作报告》...... 5
议案三:《2024 年度独立董事述职报告》...... 6
议案四:《2024 年财务决算报告》...... 7
议案五:《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 12
议案六:《2024 年度利润分配预案》...... 13
议案七:《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》...... 14
议案八:《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》...... 15
议案九:《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》...... 16
议案十:《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》...... 17
议案十一:《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》...... 18
议案十二:《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 ...... 19
议案十三:《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...... 20
议案十四:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 21
议案十五:《关于制定<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 ...... 22
议案十六:《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...... 23议案十七:《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
...... 24
议案十八:《2024 年度监事会工作报告》...... 27
议案十九:《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》...... 28
议案二十:《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》...... 29
议案二十一:《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》...... 31
2024 年年度股东会参会须知
尊敬的各位股东:
为维护投资者的合法权益,确保确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定会议须知如下:
一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真履行法定职责,维护股东合法权益,做好召开股东会的各项工作。
二、 为保证股东会的顺利召开,切实维护公司股东的合法权益,除出席会议的股东,公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 参会股东(含股东代表,下同)请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
四、 参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利;同时履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱会的正常秩序。
五、 股东需要在股东会发言的,应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记,填写《发言登记表》;登记发言的股东人数原则上以十人为限,超过十人时安排持股数前十名股东依次发言;每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
六、 股东发言应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。
七、 参会股东根据相关要求依法行使投票权;本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票;表决结果由会议主持人宣布。
八、 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会,并出具法律意见书。
九、 为保证会场秩序,进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态,场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
2024 年年度股东会会议议程
(一) 现场会议召开时间、地点
现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)13 点 30 分
现场会议召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36
栋
(二) 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 会议出席对象
1、截至股权登记日(2025 年 5 月 7 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、本次会议的见证律师
4、其他人员
(四) 现场会议主持人:副董事长陈小燕女士
(五) 现场会议议程
1、 主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
2、 宣读和审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度报告正文及摘要
2 2024 年度董事会工作报告
3 关于《2024 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案
4 2024 年财务决算报告
5 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
6 2024 年度利润分配预案
7 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
8 关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
9 关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案
10 关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案
11 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16 关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案
18 2024 年度监事会工作报告
19 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
累积投票议案
20.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.01 非独立董事候选人:阙伟东
20.02 非独立董事候选人:陈小燕
20.03 非独立董事候选人:王梦蛟(Mengjiao Wang)
21.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
21.01 独立董事候选人:章贵桥
21.02 独立董事候选人:陈明清
21.03 独立董事候选人:王靖
3、 参会股东及股东代理人发言及提问
4、 推举大会监票人、计票人
5、 现场股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
6、 会务人员统计现场表决结果
7、 主持人宣读现场表决结果
8、 见证律师对会议情况发表法律意见
9、 签署相关会议文件
10、 主持人宣布会议结束
议案一:《2024 年度报告正文及摘要》
各位股东及股东代表:
公司根据上海证券交易所关于 2024 年年度报告披露的相关要求,于 2025 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《2024 年度报告正文及摘要》。
详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二:《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表:
公司董事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》,该议案已经公
司第四届董事会第二十三次会议审议通过。
详情请见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案三:《2024 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表:
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,编制了 2024 年度的述职报告。该议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。
详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独
立董事述职报告(章贵桥)》《独立董事述职报告(陈明清)》《独立董事述职报告(王靖)》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案四:《2024 年财务决算报告》
各位股东及股东代表:
公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2025]第 ZA11488 号标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际情况,编制了《2024年度财务决算报告》,具体内容详见附件。该议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
确成硅化学股份有限公司董事会