科汇股份:山东科汇电力自动化股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688681 证券简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

山东科汇电力自动化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 6
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 15
议案三：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 ...... 20
议案四：《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》 ...... 25
议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 26
议案六：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 ...... 27
议案七：《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》 28
议案八：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ...... 33
议案九：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ...... 34议案十：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议
案》 ...... 35
山东科汇电力自动化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除截至 2025 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《科汇股份2024年年度股东大会通知》（公告编号：2025-023）。

山东科汇电力自动化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1.会议时间：2025 年 5 月 19 日 09:00
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
4.会议主持人：董事长朱亦军先生
5.投票方式：现场投票与网络投票相结合
6.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日
至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
7. 《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》
8. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
9. 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
10. 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
2024 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定和要求，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽责，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2024 年各项工作目标的顺利实现。
一、2024 年董事会工作情况回顾
1、经营目标完成情况
报告期内，公司实现营业收入 42,015.23 万元，较上年同期增长 22.13%；实
现归母净利润 3,049.73 万元，较上年同期增长 139.79%。公司通过加强研发成果转化和产品迭代升级，紧抓市场机遇，实施多元化绩效激励，多措并举，克服市场竞争加剧等不利因素，提升了经营效率，销售业绩稳步增长，较好的完成了年初制定的经营目标。
2、主要工作情况
2.1、智能电网故障监测与自动化业务持续增长
报告期内，公司依托核心技术自主可控优势，通过产品升级迭代进一步提升核心业务的市场竞争力，不断优化销售网络和服务体系，积极拓展新业务场景，核心业务稳步增长。智能电网故障监测与自动化业务实现产品销售收入26,664.42 万元，较去年同期相比增长 20.96%。其中电力系统同步时钟实现销售收入 7,142.56 万元，较去年同期增长 91.92%；电力电缆故障探测与定位装置实现销售收入 4,675.53 万元，较去年同期增长 11.42%；输电线路故障行波测距产品实现销售收入 5,989.41 万元，较去年同期增长 5.20%；配电网自动化产品实现销售收入 8,856.93 万元，较去年同期增长 5.03%。
业务层面，公司输电线路故障行波测距、电力系统同步时钟等优势产品方面，分别配套陇东~山东±800kV 特高压直流输电工程、川渝 1000kV 特高压项目等重大项目，并中标南方电网总部、国家电网下属山东、福建、江苏、河南、河北、安徽、湖北、重庆、陕西、新疆等多省电网公司集中采购项目，在多个省市电网项目获得广泛应用，市场占有率位居前列，客户认可度进一步提升。

随着公司电缆故障测试设备及系统的持续开发升级，具有全自动故障定位功能的智能新型电力电缆故障测试成套设备及电缆在线监测系统，得到电力系统客户的高度认可。报告期内，多次中标国家电网公司、南方电网公司、蒙西电网公司、中国铁路总公司及多个新能源建设单位的电缆故障监测系统与设备招标项目，供货范围覆盖北京、上海、山东、江苏、内蒙、重庆、深圳、广东、广西、海南、浙江、新疆、四川、河南、河北、吉林、黑龙江等省市。
2024 年公司推出了国产化铁路电力自动化主站系统(KH-8100T)，基于软总线的内部数据传输机制，保证数据传输的高效及稳定可靠；基于 CIM 模型建模，支持图库模一体化，增添了智能倒闸作业票，实现了倒闸作业票智能化、自动化、并行化，产品使用更加方便，安全性和可靠性得到进一步提升。
2.2、磁阻电机驱动系统业务稳中向好
报告期内，磁阻电机驱动系统业务克服机械制造行业下行压力，充分发挥磁阻电机应用的差异化优势，实现销售收入 12,848.25 万元，同比增长 27.44%。其中纺织电机业务为核心增长引擎，织机电控一体化业务突破带动销售大幅增长；直驱开关磁阻电机逐步得到市场认可，发货量稳步增长。
业务层面，解决了 400kW 开关磁阻电机连续工作时散热难题，为后续大功率电机的设计与应用奠定基础；锻压领域提出“直驱+伺服”技术方向，巩