菲林格尔:菲林格尔家居科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

菲林格尔家居科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票简称：菲林格尔
股票代码：603226
二零二五年五月二十二日

股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于2025年5月19日上午09:30—11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。
现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 22 日 13:30 之前
到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公
司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
6、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

菲林格尔家居科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等人员
三、 推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票
四、 宣读并审议议案
非累积投票议案
1. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4. 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
5. 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
6. 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
7. 《关于 2025 年财务预算的议案》
8. 《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》
9. 《关于申请银行综合授信的议案》
10. 《关于 2025 年年度担保计划的议案》
11. 《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》
12. 《关于续聘 2025 年年度会计审计机构的议案》
13. 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
14.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
14.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.02《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
14.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.04《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
14.05《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
14.06《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
14.07《关于修订<独立董事制度>的议案》
五、 股东提出书面问题
六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、 现场投票表决
八、 现场计票
九、 宣读现场表决结果
十、 休会
十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
十二、 宣读本次股东大会表决结果和决议
十三、 宣读本次股东大会法律意见书
十四、 签署股东大会决议和会议记录
十五、 主持人宣布本次股东大会结束

议案 1：关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
各位股东及代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，2024 年，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，积极落实股东大会的各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现公司董事会就 2024年度的工作情况报告如下：
附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极落实董事会各项决议，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、 报告期内经营情况
2024 年，公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。
报告期内， 2024 年营业收入 33,621.00 万元，归属于上市公司股东的净利
润-3,730.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,456.14万元。
二、 董事会主要工作情况
2024 年，董事会及下设各专门委员会根据《公司法》、《公司章程》、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。
(一) 召集股东大会，认真履行股东大会赋予职责
报告期内，公司召集并组织了 3 次股东大会会议。其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 2 次，共审议通过 15 项议案，否决 1 项议案。董事会认真执行并
完成上述股东大会会议通过的各项决议。
(二) 董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议并通过了 41 项议案；具体情
况如下表：
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董 2024年4月 审议通过了如下议案：

事会第五 28 日 一、《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
次会议 二、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
三、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
四、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
五、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
六、《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
七、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
八、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
九、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
十、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议
案》
十一、《会计政策变更的议案》
十二、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
十三、《关于 2024 年财务预算的议案》
十四、《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》
十五、《关于申请银行综合授信的议案》
十六、《关于 2024 年年度担保计划的议案》
十七、《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》
十八、《关于续聘 2024 年年度会计审计机构的议案》
十九、《关于拟定<会计师事务所选聘制度>的议案》
二十、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
二十一、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
二十二、《关于修改<公司章程>的议案》
第六届董 2024年5月 审议通过了如下议案：
事会第六 9 日 一、《关于聘任财务总监的议案》
次会议
第六届董 2024年8月 审议通过了如下议案：
事会第七 26 日 一、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
次会议 二、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
三、《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的
议案》
四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》
五、《关于部分募投项目延期的议案》
第六届董 2024年9月 审议通过了如下议案：
事会第八 6 日 一、《关于副总裁