好当家:好当家2024年度股东大会会议资料

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家
2024 年度股东大会
会 议 材 料
二○二五年五月十九日

山东好当家海洋发展股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 19 日上午 9：30
会议地点：公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：唐传勤先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）
二、听取并审议各项议案
序号 审议议案 报告人
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 唐传勤
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 唐爱国
3 关于公司 2024 年年度报告的议案 宋荣超
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 宋荣超
5 关于公司 2024 年度独立董事述职报告 孙慧玲、孙晓东、
李八方
6 关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日） 宋荣超
授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
7 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超
8 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 宋荣超
9 关于公司 2025 年度预计关联交易的议案 宋荣超
10 关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪 李俊峰
酬方案的议案
11 关于确认 2024 年监事薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案 唐爱国
12 关于选举董事的议案 李俊峰
12.1 张术森
12.2 陈鹏宇
三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）
山东好当家海洋发展股份有限公司
2025 年 5 月 19 日
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*2024 年度股东大会*
*文 件 之 一*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，保持公司持续稳健发展的态势。
一、2024 年工作回顾
2024 年是我国发展历程中极不平凡的一年。面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在党中央的坚强领导下，公司董事会、全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找企业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本，紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链这条主线，融合一二三产业的发展趋势，搭配新型经营主体等有效措施，依靠刺参良种培育、产地检验、养殖环节检测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖模式。加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。紧紧抓住有利时机，用好有利条件，挖掘新的潜能，提升经营业绩，实现公司更好更快发展。充分调动各方面干事创业的积极性，推动经济持续向好行稳致远。
1、2024 年公司党委在上级党委的领导下，在以习总书记为核心的党中央坚强领导下，中国式现代化迈出新的坚实步伐，更加坚定了我们在新时代新征程全面建设社会主义现代化国家的决心和信心。我们深入学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想，把党的领导贯穿各方面工作全过程，集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量，砥砺奋进、攻坚克难、高质量发展扎实推进。每月组织下属党支部召开一次党员会议，开展主题党日活动，号召全体干部员工要
继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，围绕扩大有效需求，扎实推进成效建设，理清思路，抓住重点，全面统筹。以品牌树立形象，以管理提升效率，以人才凝合力气。切实增加责任感和使命感，在攻坚克难中抓住机遇，在苦干实干中跨越争先，在改革中重点重抓，在构建和谐中凝心聚力。积极稳定资本市场，坚持稳中求进、以进促稳。提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。注重目标引领，把握政策取向，讲求时机力度，强化系统思维，提升宏观政策实施效能。
2、2024 年以海参产业源头为发展结构，以产业链布局，创新链实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起，无公害、零药残、有机，从育苗-养殖-加工-销售到餐桌，好当家有机刺参实现全程追溯可控。截止 2024 年底共有 130 多万平方水体现代海参育苗车间已投产使用。直营、加盟、互联网+等营销模式，促进实施品牌战略的智慧结晶，引领稳定健康发展。2024 年，公司全年实现营业收入 141,606.01万元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,342.76 万元，营业收入比去年同期降低 9.45%，实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期降低 12.17%。2024 年度鲜海参累计捕捞 5,816.82 吨，比去年同期降低 22.61%，其中：对内转海参加工 817.50 吨，对外销售 4,999.32 吨。鲜海参年平均对外销售价格
125.16 元/公斤，比去年同期降低 4.50%。2024 年 12 月，好当家海参顺利通
过第 16 年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业，公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模，已形成捕捞、加工、销售一条龙服务，但由于渔业资源利用过度、捕捞结构失调、渔船数量增多、成本增加等原因，影响了行业的可持续发展和竞争力提升，导致利润越来越薄，成长压力越来越大。为保护近海渔业资源，加快渔业生产结构调整，在逆境中稳步发展，夯实各项渔业安全生产管理水平，发展现代化远洋渔业，建设智能化、机械化船舶，提高深海捕捞和渔业装备技术。形成集捕捞、深加工、流通为一体的远洋渔业价值链，增加水产品附加值，最终实现远洋渔业资源开发能力和国际竞争力的提升。
4、冷冻食品业：随着国民经济的发展，消费者对健康和便捷的需求增加。为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略，以加强品牌建
设和质量管控为应对竞争，以行业集中度逐步提高为发展理念，通过研发差异
化产品巩固市场份额。推动功能性预制菜食品（如高蛋白、低脂产品）和即烹、
即食类、地域特色化产品，线上电商与线下商超的渠道融合主流。加强环保包
装和优化冷链能耗为重要方向，响应全球碳中和趋势。
5、人才是创新的根本，更是强化公司核心竞争的内在要求。2024 年公司
组织更多形式的专业技能培训，为企业员工提供多样学习平台与渠道。形成良
好的团队文化学习氛围，在学习交流中，紧密团队联系与协调，提高整体工作
效率和执行力，着力提升员工专业技能和技术水平，营造人才成长环境，畅通
人才职业发展通道，挖掘优秀员工种子，着力解决发展中遇到的人才瓶颈问题，
大力培育符合企业发展需求的各类人才。持续优化完善激励机制，激发员工创
新创造活力，建立企业人才资源竞争优势。近年来，公司不断增强技术研发投
资力度，海洋生命科学院、水产研究所、食品检测中心等贯穿公司主导产业的
科研体系已逐步构建成型。公司与中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国
海洋大学、山东省科学院生物研究所、江南大学等科研院所有着良好的长期协
作关系。
6、董事会召开及对股东大会决议的执行情况
（一）董事会召开情况
公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》
等相关法律法规及制度的规定。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》
规定的选聘程序选举董事。 各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真、负
责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事
的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，董事会共召开 5 次会议，如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十一届第四次 2024 年 4 月 10 日 审议通过：
1、 关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议
案

2、 关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案
3、关于《调整公司董事会专门委员会成员》的议案
第十一届第五次 2024 年 4 月 23 日 审议通过：
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告
2、关于公司 2023 年度财务决算报告
3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要
4、关于公司 2023 年度利润分配方案
5、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案
6、关于公司 2024 年度银行授信额度、授信担保条件和
贷款授权的议案