中绿电:关于调整部分董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-037
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于调整部分董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生
了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于 2025 年 5 月 7 日
召开了第十一届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员， 调整前后对比情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
战略与 ESG 粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、 周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、
委员会 王大树 王大树
翟业虎、王大树、李书锋、粘建军、 翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、
提名委员会
孙培刚 强同波
李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、 李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、
审计委员会
蔡红君 张学伟
薪酬与考核
王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎
委员会
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体内容详见 公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第十七次 会议决议公告》（公告编号：2025-035）。
特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日