富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-040
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富淼科技总部大楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,213,845
普通股股东所持有表决权数量 63,213,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.6392
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6392
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,041,445 99.7272 171,900 0.2719 500 0.0009
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,041,445 99.7272 171,900 0.2719 500 0.0009
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,041,445 99.7272 171,900 0.2719 500 0.0009
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,041,445 99.7272 171,900 0.2719 500 0.0009
5、 议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,038,445 99.7225 175,400 0.2775 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,036,000 99.7186 177,845 0.2814 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,033,000 99.7139 180,845 0.2861 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,041,445 99.7272 171,900 0.2719 500 0.0009
9、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,603,135 95.4337 171,900 4.5529 500 0.0134
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,041,445 99.7272 171,900 0.2719 500 0.0009
11、 议案名称：关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,038,445 99.7225 175,400 0.2775 0 0.0000
12、 议案名称：关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,038,445 99.7225 175,400 0.2775 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
13、 关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 提名钱鑫先生为
第六届董事会非 62,557,549 98.9617 是
独立董事候选人
13.02 提名杨恺先生为
第六届董事会非 62,557,549 98.9617 是
独立董事候选人
13.03 提名刘长丰先生
为第六届董事会 62,557,549 98.9617 是
非独立董事候选

人
13.04 提名张刘瑜先生
为第六届董事会 62,557,549 98.9617 是
非独立董事候选
人