风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025-028
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,029,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9213
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董
召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事辛浩鹰（非独立董事）、陈礼文（非独立董
事）、李祥君（非独立董事）、刘一锋（独立董事）、刘晓都（独立董事）由于
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,570,400 99.8390 269,676 0.0946 189,084 0.0664
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,568,400 99.8383 280,502 0.0984 180,258 0.0633
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,569,000 99.8386 283,002 0.0993 177,158 0.0621
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,573,400 99.8401 285,476 0.1002 170,284 0.0597
5、 议案名称：《2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,599,500 99.8493 287,302 0.1008 142,358 0.0499
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,599,470 99.8492 284,776 0.0999 144,914 0.0509
7、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年
度报酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,630,918 99.8603 301,028 0.1056 97,214 0.0341
8、 议案名称：《关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,549,139 99.8316 369,407 0.1296 110,614 0.0388
9、 议案名称：《关于 2025 年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,640,770 99.8637 274,176 0.0962 114,214 0.0401
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,509,148 99.8176 353,755 0.1241 166,257 0.0583
11、 议案名称：《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,626,170 99.8586 287,676 0.1009 115,314 0.0405
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,626,244 99.8586 281,276 0.0987 121,640 0.0427
13、 议案名称：《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 284,296,727 99.7430 600,876 0.2108 131,557 0.0462
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2024 年年度报 3,795,481 89.2164 269,676 6.3390 189,084 4.4446
告及摘要》
2 《2024 年度董事 3,793,481 89.1694 280,502 6.5935 180,258 4.2371
会工作报告》
3 《2024 年度监事 3,794,081 89.1835 283,002 6.6522 177,158 4.1643
会工作报告》
4 《2024 年度财务 3,798,481 89.2869 285,476 6.7104 170,284 4.0027
决算报告》
《2024 年度利润
5 分配方案的议 3,824,581 89.9004 287,302 6.7533 142,358 3.3463
案》

《关于提请股东
大会授权董事
6 会 决 定 公 司 3,824,551 89.8997 284,776 6.6939 144,914 3.4064
2025 年中期利
润分配方案的
议案》
《关于董事、高
级 管 理 人 员
7 2024 年度报酬 3,855,999 90.6389 301,028 7.0760 97,214 2.2851
执 行 情 况 及
2025 年度报酬
方案的议案》
《关于监事 2024
年度报酬执行
8 情况及 2025 年 3,774,220 88.7166 369,407 8.6833 110,614 2.6001
度报酬方案的
议案》
《关于 2025 年
9 度申请银行授 3,865,851 90.8705 274,176 6.4448 114,214 2.6847
信的议案》
《关于使用部分
10 闲置募集资金 3,734,229 87.7766 353,755 8.3153 166,257 3.9081
进行现金管理
的议案》
《2024 年度募集
11 资金存放与实 3,851,251 90.5273 287,676 6.7621 115,314 2.7106
际使用情况的
专项报告》
《关于续聘会计
12 师事务所的议 3,851,325 90.5291 281,276 6.6117 121,640 2.8592
案》
《关于向下修正
13 “风语转债” 3,521,808 82.7835 600,876 14.1242 131,557