江瀚新材:公司章程(2025年5月)

湖北江瀚新材料股份有限公司
章程
2025 年 5 月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知......15
第六节 股东会的召开......16
第七节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第三节 独立董事......29
第四节 董事会专门委员会......32
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任......38
第八章 通知和公告......38
第一节 通知......38
第二节 公告......39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......41
第十章 修改章程......43
第十一章 附则......43
第一章 总则
第一条 为维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由荆州市江汉精细化工有限公司变更而设立的；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914210007070225296。
第三条 公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
2724 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 66,666,667 股并于 2023 年 1 月
31 日在上海证券交易所主板上市。
第四条 公司注册名称
中文全称：湖北江瀚新材料股份有限公司
英文全称：HUBEI JIANGHAN NEW MATERIALS CO., LTD
第五条 公司住所：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号。邮政编码：434005。
第六条 公司注册资本为人民币 373,333,334 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、技术总
监、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：合作共赢、和谐进步、创新发展。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：化工产品生产（不含许可类化工
产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,合成材料制造（不含危险化学品）,合成材料销售,隔热和隔音材料制造,隔热和隔音材料销售,工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口，非食用盐销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。危险化学品生产,危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间
如下：
序号 股东姓名 股份数（股） 出资方式 出资时间
1 甘书官 26,990,288 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
2 贺有华 24,500,340 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
3 尹 超 17,000,000 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
4 甘 俊 14,506,000 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
5 陈太平 13,031,909 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
6 王道江 12,084,013 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
7 谢永峰 11,900,000 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
8 贺旭峰 7,361,000 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
9 程新华 6,998,803 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
10 黄雪松 6,719,007 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
11 付高琼 5,890,160 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
12 陈圣云 5,006,000 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
13 梁苗苗 4,899,230 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
14 周思思 4,899,230 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
15 谢爱萍 4,526,080 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
16 简永强 4,279,808 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
17 侯贤凤 3,379,755 净资产折股 2020 年 12 月 16 日

序号 股东姓名 股份数（股） 出资方式 出资时间
18 李云强 3,161,308 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
19 任时举 3,037,099 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
20 周国栋 2,799,560 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
21 汤 艳 2,661,800 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
22 阮少阳 2,400,000 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
23 林俭吾 2,200,480 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
24 夏红玲 1,595,450 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
25 马志杰 1,208,409 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
26 侯明辉 1,177,517 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
27 聂其珍 979,759 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
28 谢云初 800,579 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
29 谢江涛 699,866 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
30 严万辉 699,866 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
31 贺 平 699,866 净资产折股 2020 年 12 月 16 日
32 谢江华 671,961 净资产折股