ST广物:广汇物流股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

广汇物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件
600603.SH
新疆 乌鲁木齐
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 17
议案 3：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......22
议案 4：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ......28
议案 5：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 ......30
议案 6：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 31
议案 7：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案 ......32
议案 8：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 ......35
议案 9：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ......37
议案 10：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 ......39
广汇物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召集人：
公司董事会。
主持人：
董事长兼总经理刘栋先生。
会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 30 分。
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：
新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议
室。
会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
会议参加方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
现场会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
三、推举会议计票员和监票员；
四、审议议题：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
4、《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
5、《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
6、《公司 2024 年独立董事述职报告》
7、《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度新酬方案的议案》
9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》
五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；
六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；
七、股东发言及现场提问；
八、宣读投票表决结果；
九、宣读 2024 年年度股东大会决议；
十、现场与会董事在会议决议上签字；
十一、见证律师宣读现场会议的法律意见书；
十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；
十三、主持人宣布会议结束。

广汇物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-6602888。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 15 日
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，深化公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年是公司向能源物流战略转型的深化之年。在公司董事会坚强领导下，公司经营班子深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕“一条通道，四个基地”的布局，建设运营新疆铁路北翼通道的重要组成部分红淖铁路，布局柳沟、宁东、明水及广元四大综合能源物流基地。聚焦主业、勇于担当，最大限度地达成全年经营任务目标，转型成果加速显现。
报告期，公司实现营业收入 37.37 亿元，同比下降 24.23%；实
现归属于上市公司股东的净利润 5.09 亿元，同比下降 12.76%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。每股收益 0.43 元。截至本报告期末，公司总资产 217.96亿元，归属于上市公司股东的净资产 69.76 亿元。
本报告期，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。
（一）能源物流板块

公司围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务“疆煤外运”战略实施。
2024 年度，能源物流板块实现主营业务收入 25.78 亿元，同比
增长 78.18%，归母净利润 7.51 亿元，同比增长 112.43%。2024 年度
能源物流板块收入占比已达 69.63%，较上年同期增加 40.06 个百分点。
1、布局上游疆煤外运黄金通道——“将-淖-红”铁路
2024 年度，公司在红淖铁路运力发展与基础设施建设方面取得显著成效，红淖铁路累计运量 2,262 万吨（含过货量），同比增长144.77%。具体表现为以下两大核心提升：
业务提升方面，公司以全产业链优势为依托，推动运力规模实现突破性增长。通过构建跨区域物流网络，完成大青阳口站、玉门东站、瓜州站等战略节点的多向货物集散能力升级；针对敞车资源瓶颈，创
新采用自备敞车、KM70 型货车与集装箱多式联运模式，实现自备运力同比显著提升。同时推进效率优化工作：建立列车运行动态调优机制，协同国铁系统实现集装箱返空标准化管理，消除车型错配导致的调车损耗；通过修车流程优化与封仓堵漏技术改进，车辆修复效率与封堵合格率得到双提升；完成快装系统技术改造，大幅提高车源-车型-流向-装载体系匹配度，装车效率实现跨越式增长。此外，深化与乌铁局、兰铁局的战略协作，精准对接运价政策窗口，以资源整合优势实现物流成本科学管控。
建设提升方面，公司加速推进重大基建项目落地。2024 年 1 月
15 日红淖铁路与将淖铁路全线贯通，“疆煤外运”能力从源头得以提升，运能进一步释放，有力保障国家能源安全。9 月底红淖铁路电气化改造工程成功试运行，正式迈入绿色高效运营新阶段，为后续运能扩容与成本优化奠定基础。2025 年初，经多方协同攻坚，实现红淖铁路与临哈铁路战略接轨，构建“疆煤外运”双通道格局，形成辐射宁夏、华北的能源保供新动脉。同步实施的淖毛湖站四股道扩建工程稳步推进，建成后将系统性提升铁路编组能力和运输效能，为未来运力释放提供坚实保障。
公司通过业务模式创新与基础设施升级双轮驱动，进一步突破运力约束瓶颈，构建起高效、低碳、多向联动的铁路物流新格局。
2、布局下游综合能源物流基地——“四大物流基地”
公司在下游积极利用综合能源物流基地实现业务延伸。一是通过在资源紧缺地区布局综合能源物流基地，从而将新疆优势能源产品尤其是煤炭产品进行销售前移，将其作为煤炭产品销售的前置仓；二是通过淡储旺用进行煤炭战略储备，调节季节差异带来的市场需求；三是通过“点对点”运输，提高铁路运输效率，提升疆煤外运量，增强
疆煤在终端市场的竞争力；四是将运营的综合能源物流基地编织成网，充分发挥基地的节点辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高能源物流的响应效率，扩大终端市场份额，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。
（1）柳沟综合能源物流基地
柳沟综合能源物流基地主要从事煤炭仓储、掺配和发运服务，是公司疆煤东运中转基地的第一站，为公路运输至甘肃中转的疆煤资源提供中转服务，公司能源物流业务结构多元化、区域多元化初具规模。基地目前静态储煤能力 100 万吨，年周转能力约 2,000 万吨。2024年度，柳沟综合能源物流基地围绕智慧升级与绿色发展取得显著成果：一是以打造智慧物流标杆为目标，构建覆盖“生产-运输-装卸”全流程的精益管控体系，推动作业效率与服务质量双突破；同步建成数字化调度指挥中心，实现站台、