鲁泰Ａ:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-026
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5
月 7 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 7 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人256人、代表股份28,730.1204万股，占本公司有表决权股份总数81,730.601万股的35.152%。其中，B股股东及股东代理人15人、代表股份

12,404.0172万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.854%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 12 人、代表股份 26,611.7677 万股，占本公司有表决权股
份总数 81,730.601 万股的 32.560%。其中，B 股股东及股东代理人 6 人、代表股份
12,331.3204 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 54.533%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东244人、代表股份2,118.3527万股，占本公司有表决权股
份总数2.592％。其中，B股股东通过网络投票的9人，代表股份数72.6968万股，占
本公司B股股东有表决权股份总数的0.321％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 287,301,204 286,365,083 99.674% 818,521 0.285% 117,600 0.041%
其中：与会 B 股股东 124,040,172 123,991,972 99.961% 48,200 0.039% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 29,200,831 28,264,710 96.794% 818,521 2.803% 117,600 0.403%
其中：与会 B 股中小 8,744,272 8,696,072 99.449% 48,200 0.551% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 287,301,204 286,378,483 99.679% 800,021 0.278% 122,700 0.043%
其中：与会 B 股股东 124,040,172 123,991,972 99.961% 48,200 0.039% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 29,200,831 28,278,110 96.840% 800,021 2.740% 122,700 0.420%
其中：与会 B 股中小 8,744,272 8,696,072 99.449% 48,200 0.551% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 287,301,204 286,360,483 99.672% 818,521 0.285% 122,200 0.043%
其中：与会 B 股股东 124,040,172 123,991,972 99.961% 48,200 0.039% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 29,200,831 28,260,110 96.779% 818,521 2.803% 122,200 0.418%
其中：与会 B 股中小 8,744,272 8,696,072 99.449% 48,200 0.551% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 287,301,204 286,212,583 99.621% 965,521 0.336% 123,100 0.043%
其中：与会 B 股股东 124,040,172 123,991,972 99.961% 48,200 0.039% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 29,200,831 28,112,210 96.272% 965,521 3.306% 123,100 0.422%
其中：与会 B 股中小 8,744,272 8,696,072 99.449% 48,200 0.551% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 287,301,204 285,756,183 99.462% 1,441,921 0.502% 103,100 0.036%
其中：与会 B 股股东 124,040,172 123,604,972 99.649% 435,200 0.351% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 29,200,831 27,655,810 94.709% 1,441,921 4.938% 103,100 0.353%
其中：与会 B 股中小 8,744,272 8,309,072 95.023% 435,200 4.977% 0 0.000%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 287,301,204 286,347,883 99.668% 804,721 0.280% 148,600 0.052%
其中：与会 B 股股东 124,040,172 123,991,972 99.961% 48,200 0.039% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资