昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2024年年度股东会会议材料

北京昊华能源股份有限公司
2024 年年度股东会
会 议 材 料
601101 昊华能源

目 录

释义......- 1 -
会议须知......- 2 -
会议议程......- 4 -
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......- 6 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......- 7 -
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......- 22 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......- 23 -
议案三：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案......- 26 -
附件：北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......- 27 -
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......- 51 -
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案......- 53 -
议案六：关于公司 2025 年度财务预算的议案......- 54 -
议案七：关于公司申请银行贷款授信额度的议案......- 56 -
议案八：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案......- 57 -
议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的
议案......- 58 -
附件：2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况- 59 -
释义
在本会议材料中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所 指 上海证券交易所
昊华能源、公司 指 北京昊华能源股份有限公司
昊华精煤 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
高家梁煤矿 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿
西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司
红庆梁矿业 指 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司
红庆梁煤矿 指 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿
红墩子煤业 指 宁夏红墩子煤业有限公司
红一煤矿 指 宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿
红二煤矿 指 宁夏红墩子煤业有限公司红二煤矿
国泰化工 指 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司
东铜铁路 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司
鑫达商贸 指 北京昊华鑫达商贸有限公司
鑫通物资 指 鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司
京能集团 指 北京能源集团有限责任公司
京能财务 指 京能集团财务有限公司
京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司
MCM 公司 指 MC Mining Limited（原非洲煤业）
天圆全 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

会议须知
为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。为确认出席大会的股东（或代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东（或代理人）参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或代理人）发言。股东（或代理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。大会表决时，将不进行发言。
五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东会上提出临时提案，需要在股东会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律意见书。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 董永站
会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14 时 30 分
现场会议地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
北京昊华能源股份有限公司三层会议室
参会人员：公司股东或授权代理人；公司董事、监事、律师；
其他有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、主持人宣读股东会纪律；
三、推举 1 名股东代表作为计票人，1 名监事作为监票人；
四、宣读以下议案概要：
1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2.关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3.关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案；
4.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；
5.关于公司 2024 年度利润分配的议案；
6.关于公司 2025 年度财务预算的议案；
7.关于公司申请银行贷款授信额度的议案；
8.关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案；
9.关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事回答提问；
六、主持人宣布进行投票表决；

七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
八、主持人宣布表决结果和大会决议；
九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签字；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
议案一：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度董
事会工作报告》，本报告详细阐述了 2024 年公司董事会积极贯彻党的各项路线方针政策和重大部署，积极落实股东会各项决议，履职尽责，在解决历史问题、战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得优异业绩。并对公司未来发展形势进行了分析，列明了 2025 年董事会的指导思想、工作思路、具体经营目标和工作举措等。
请各位股东审议。
附件：北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
北京昊华能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
附件：
北京昊华能源股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年是新中国成立75周年，是公司落实“十四五”规划，推进新一轮国企改革、实现高质量发展的关键之年。公司董事会在京能集团和公司党委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，始终坚持和加强党的全面领导，以“改革创新、数字创效、对标创优、价值创造”为统领，以“深化改革、务实担当、固本强基、提质增效”为工作主线，聚焦“12367”经营发展思路实施统筹推动、重点突破，圆满完成年度各项目标任务，企业改革发展取得了新的进展和显著成效。
2024年工作情况
一、坚持党建与管理深度融合、提升企业发展质量
公司党委时刻牢记“首都无小事，事事连政治”的要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保上级党委各项决策部署在公司得到有效贯彻落实。
（一）强化政治建设，首都国企政治站位不断提升
深入学习贯彻总书记关于党的建设、能源行业发展、国企改革、科技创新、安全生产等重要讲话。采取多种形式和载体及时开展学习宣贯党的二十届三中全会精神，邀请专家进行专题授课，将学习贯彻全会精神与主责主业有机结合，利用微信公众号、
《昊华视界》等载体，全面掀起学习全会精神的热潮。深入开展党纪学习教育，各级领导班子学习习近平关于纪律建设的重要论述，各级党组织书记开展纪律专题党课，邀请检察官案例讲解，赴北京丰台看守所进行现场警示教育，所属党支部到警示教育基地开展主题党日活动，纪律意识进一步增强。
（二）强化党的领导与法人治理体系有机融合，引领企业高质量健康发展
认真落实党委前置研究要求，组织召开党委会15次，审议议题227个，切实把党的领导融入公司治理各环节。严明政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告和跟进督办机制，修订完善重大事项请示报告制度，把政治纪律和政治规矩落实到公司各项工作全过程。坚持民主集中制原则，加强对所属企业“一把手”贯彻执行民主集中制情况的